Man aangehouden voor terrorismefinanciering en 'hawala-bankieren'
Een 57-jarige man uit Velsen is aangehouden omdat hij verdacht wordt van onder meer bankieren zonder vergunning en terrorismefinanciering. Opsporingsdienst FIOD vermoedt dat de verdachte sinds 2017 bezig is met ondergronds bankieren.
De verdachte kreeg contant geld in Nederland en liet dit in landen in het Midden-Oosten weer uitbetalen. Het gaat om zogenoemd 'hawala-bankieren', waarbij cash geld buiten het officiële bankverkeer blijft. Een vrouw die onlangs werd veroordeeld omdat zij geld stuurde naar een IS-lid, deed dit vermoedelijk via de verdachte, aldus de FIOD.
Bankieren zonder vergunning
De opsporingsdienst achterhaalde de identiteit van de man door een onderzoek dat begon aan de hand van informatie van de Rotterdamse politie. De naam van de verdachte bleek in meerdere FIOD- en politieonderzoeken naar voren te komen. Het ging om onderzoeken waarin sprake was van bankieren zonder vergunning in combinatie met onder meer terrorismefinanciering en mensensmokkel.
De woning van de man is doorzocht en daarbij is beslag gelegd op onder meer mobiele telefoons en de hawala-administratie. Hij is op 11 februari voorgeleid en moet voor dertig dagen de gevangenis in.
Bron: ANP/FIOD
Gerelateerd
Accountant weer op vrije voeten in zaak Limburgs beveiligingsbedrijf
De accountant die eerder was gearresteerd in het kader van een onderzoek naar drugshandel en witwaspraktijken van een Limburgs beveiligingsbedrijf, is weer op vrije...
Directeur accountantskantoor aangehouden bij onderzoek naar beveiligingsbedrijf
In het kader van het politieonderzoek naar mogelijke drugshandel en witwaspraktijken van het beveiligingsbedrijf Secutor Security in Venray, is ook een directeur...
DNB legt de Volksbank 20 miljoen euro aan boetes op, wegens onvoldoende witwascontroles
De Nederlandsche Bank (DNB) heeft de Volksbank twee bestuurlijke boetes opgelegd van in totaal 20 miljoen euro. De bank had de controles op witwassen en bedrijfsprocessen...
Vereniging Eigen Huis wil soepeler bankentoezicht voor VvE's
Verenigingen van Eigenaars (VvE's) ondervinden moeilijkheden bij het openen van een bankrekening. Vereniging Eigen Huis (VEH) ontving hierover klachten en wil dat...
Minister Heinen wil witwascontrole banken verbeteren
Volgens minister Eelco Heinen (Financiën) is de witwascontrole, met name door banken, "vastgelopen". Er is een "nieuwe belangenafweging" nodig om uit de impasse...