Gevangenisstraf voor voormalige topvrouw Swedbank
Voormalig ceo Birgitte Bonnesen van het geplaagde Swedbank is veroordeeld tot vijftien maanden gevangenisstraf. Het gerechtshof van Stockholm heeft dat bekendgemaakt.
De Zweedse 'Svea Hövratt' heeft haar veroordeeld voor 'grovt svindleri', grove fraude. Bonnesen leidde de Zweedse bank van 2016 tot 2019, toen een witwasschandaal via de Baltische dochterbank Swedbank Estonia openbaar werd.
Het Zweedse hof concludeert dat Bonnesen aandeelhouders van de bank over de compliance rondom het schandaal verkeerd heeft geïnformeerd. In 2018 ontkende de bank nog dat er sprake zou zijn van vermoedens van witwassen via Estland. In 2019 werden ceo Bonnesen en president-commissaris Lars Idermark ontslagen.
Deloitte was tot 2018 de 'revisor' van Swedbank. Sinds 2019 controleert PwC de jaarrekening van de bank.
Gerelateerd
Danske Bank bekent schuld aan fraude in VS, betaalt 2 miljard
Danske Bank heeft tegenover Amerikaanse openbaar aanklagers toegegeven schuldig te zijn aan bankfraude rond een groot witwasschandaal. De Deense bank betaalt daarom...
'Bijna 200 verdachte klanten bij Zweedse bank'
De Zweedse zakenbank SEB heeft bijna tweehonderd klanten gehad die in verband worden gebracht met witwasoperaties in Estland.
'Swedbank overtrad mogelijk sancties Rusland'
Het door witwaskwesties geplaagde Swedbank heeft mogelijk ook Amerikaanse sancties tegen Rusland overtreden. Volgens de Zweedse omroep SVT doen autoriteiten in de...
Zweedse bank SEB gelinkt aan witwaskwestie
De Zweedse bank SEB is door journalisten van onderzoeksprogramma Uppdrag Granskning in verband gebracht met de omvangrijke witwasaffaire in de Baltische staten.
Boete komt dichterbij voor Swedbank
De Zweedse toezichthouder voor de financiële sector FSA onderzoekt of Swedbank een boete verdient voor zijn rol in een groot witwasschandaal. De bankenwaakhond concludeert...