'Wonderbelegger' voor rechtbank om grootschalige beleggingsfraude
Een 27-jarige man moet bij de rechtbank in Zwolle verschijnen, omdat hij wordt verdacht van grootschalige beleggingsfraude. Het gaat om 'wonderbelegger' Max R., die zonder een vergunning via zijn bedrijf in totaal zo'n 25 miljoen euro zou hebben belegd van zeker tientallen mensen.
Max R. wordt ook verdacht van het witwassen van miljoenen euro's en het vervalsen van beleggingsoverzichten en andere documenten.
Medeoprichter en topman van cryptoplatform Bitvavo, Mark Nuvelstijn, heeft vorig jaar tegenover meerdere media bevestigd dat hij een van de slachtoffers van R. is. Van hem zouden miljoenen euro's afkomstig zijn.
Onverklaarbare overboekingen
De Autoriteit Financiële Markten (AFM) had aangifte tegen R. gedaan, nadat meerdere banken grote onverklaarbare overboekingen op zijn bankrekening bij de toezichthouder hadden gemeld.
De geldstromen zouden volgens de banken duiden op ponzifraude. Daarbij wordt beleggers een hoog rendement beloofd, maar de uitbetaalde winst bestaat in werkelijkheid uit de inleg van nieuwe deelnemers.
Dure spullen
R. werd in april vorig jaar opgepakt door de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD). Die vermoedde dat hij geld van de beleggers gebruikte om dure spullen voor zichzelf te kopen.
Bij R. zijn onder andere twee Porsches en een Land Rover in beslag genomen, naast kunstwerken en sierraden. De veiling of verkoop van zijn bezittingen is volgens de curator echter lang niet genoeg om alle schulden te voldoen, zo meldt het FD.
Het FD schreeft vorig jaar al dat bedrijven die zijn luxe levensstijl onderhielden nog geld van hem moesten krijgen. Dit zijn onder meer het architectenbureau van Denise Boekhoorn, de dochter van miljardair en oud-Hema-eigenaar Marcel Boekhoorn, en een bloemendecoratiebedrijf.
Strafeis
Het Openbaar Ministerie (OM) heeft inmiddels een gevangenisstraf geëist van 26 maanden, waarvan tien voorwaardelijk, tegen de pas 27-jarige 'wonderbelegger'. Max R. heeft volgens het OM "het vertrouwen geschaad" in aanbieders van beleggingsdiensten. "De economische schade bij de tientallen gedupeerden loopt in de miljoenen en R. biedt onvoldoende verhaal."
R. stelde in de rechtbank zelf dat hij destijds niet wist dat hij een vergunning moest hebben voor het beleggen voor derden. Tegenover gedupeerden betuigde hij spijt. "Het was niet mijn intentie om u een oor aan te naaien en als God in Frankrijk te leven. Het was onkunde, geen onwil."
Bron: ANP/FD
Gerelateerd
![](/siteassets/accountant.nl/afbeeldingen-440x300/logos/banken-en-verzekeraars/dnb1_440x300.jpg)
DNB dreigt met tweede boete voor de Volksbank
De Volksbank, het moederbedrijf van ASN Bank, SNS, BLG Wonen en RegioBank, dreigt een tweede boete te ontvangen van De Nederlandsche Bank (DNB) om vermeende tekortkomingen...
![](/siteassets/accountant.nl/afbeeldingen-440x300/zorg/injectiespuit_440x300.jpg)
FTM: OM kan zorgfraude niet voldoende bestrijden
Het Openbaar Ministerie is niet in staat de toenemende zorgfraude voldoende te bestrijden. Betere controle vooraf is nodig, zeggen ‘zorgfraudejagers’ van het OM...
![](/siteassets/accountant.nl/afbeeldingen-440x300/gevaar-risico-fraude-toezicht/gevarendriehoek_440x300.jpg)
Accountant moet UBO-uittreksel voorlopig opvragen via de klant
De aansluiting van accountants op het UBO-register van de Kamer van Koophandel is nog niet mogelijk. Accountants die gewaarmerkte KVK-uittreksels van klanten nodig...
![](/siteassets/accountant.nl/afbeeldingen-440x300/personen/marcelpheijffer_440x300.jpg)
Pheijffer: 'Accountants moeten lessen trekken uit casus Prestige Perfumes'
Het bedrijfsleven en het accountantsberoep moeten lessen trekken uit de witwascasus van het handelsbedrijf Prestige Perfumes. Dat stelt hoogleraar Marcel Pheijffer...
![](/siteassets/accountant.nl/afbeeldingen-440x300/parfumfles_440x300.jpg)
Amsterdamse groothandel in parfums waste 40 miljoen wit
Prestige Perfumes, een Amsterdamse groothandel in parfums en cosmetica, moet een boete van bijna 2 ton betalen, omdat via bankrekeningen van het bedrijf bijna 40...