Pheijffer: 'Accountants moeten lessen trekken uit casus Prestige Perfumes'
Het bedrijfsleven en het accountantsberoep moeten lessen trekken uit de witwascasus van het handelsbedrijf Prestige Perfumes. Dat stelt hoogleraar Marcel Pheijffer in zijn column in het FD.
Het internationale handelsverkeer loopt een groter risico betrokken te raken bij witwastransacties als intern onvoldoende sprake is van alertheid en de compliancefunctie wordt veronachtzaamd, meent Pheijffer. Accountants hebben daarbij verplichtingen in het kader van antiwitwaswetgeving en de controlestandaard omtrent fraude, benadrukt hij.
Pheijffer reageert in het FD op het recente interview dat de cfo van Prestige Perfumes, Wim van Esveld, aan de krant gaf als onderdeel van een schikking met het Openbaar Ministerie. De hoogleraar noemt het "creatief en prijzenswaardig" dat het OM het bedrijf niet alleen een boete heeft opgelegd, maar ook heeft verplicht via een interview openheid te geven over de witwaskwestie.
Signalen
Dat Prestige Perfumes zich neerzet als slachtoffer van de witwaspraktijken, vindt Pheijffer niet terecht; er hadden gezien de signalen van witwassen eerder alarmbellen moeten afgaan bij het bedrijf. Ook de compliancefunctie schoot te kort en de eigen antiwitwasrichtlijn werd onvoldoende nageleefd, meent hij.
Pheijffer is in zijn column ook kritisch naar de controlerend accountant van Prestige Perfumes. Die accountant, Grant Thornton, heeft volgens cfo Van Esveld nooit op gevaren van witwassen gewezen. "Die sneer is ongepast, omdat je niet naar fouten van anderen moet wijzen", aldus Pheijffer.
Rode vlaggen
Maar duidelijk is volgens hem wel dat de accountant "heeft gefaald". Dat de parfumgroothandel betalingen voor leveringen kreeg door bedrijven die geen band hadden met parfum of met afnemende klanten, had ook de accountant moeten zien.
"Het gaat immers om transacties die voldoen aan witwastypologieën, zoals het zogeheten trade based money laundering. Dit had bij de accountant een bel moeten doen rinkelen", stelt hij. "De transacties die het OM beschrijft, bevatten zoveel red flags, dat deze bij een adequate accountantscontrole aan de oppervlakte waren gekomen."
Volgens Pheijffer leent de casus zich goed voor een tuchtklacht tegen de betrokken accountant door toezichthouder AFM. Bedrijven en hun accountants moeten in zijn optiek "goede nota nemen" van de casus Prestige Perfumes.
Gerelateerd
![](/siteassets/accountant.nl/afbeeldingen-440x300/parfumfles_440x300.jpg)
Amsterdamse groothandel in parfums waste 40 miljoen wit
Prestige Perfumes, een Amsterdamse groothandel in parfums en cosmetica, moet een boete van bijna 2 ton betalen, omdat via bankrekeningen van het bedrijf bijna 40...
![](/siteassets/accountant.nl/afbeeldingen-440x300/geheimhouding_440x300.jpg)
Accountants en banken maken afspraken over informatieverzoeken
De NBA en de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) hebben nieuwe afspraken gemaakt rondom informatieverzoeken van banken aan accountants, in het kader van ‘Know...
![](/siteassets/accountant.nl/afbeeldingen-440x300/geld/dollars_440px.jpg)
FIU organiseert kennissessie over derdenbetalingen
De Financial Intelligence Unit (FIU) Nederland organiseerde recent een kennissessie voor accountants, waarin werd ingegaan op het begrip 'derdenbetalingen'. Daarbij...
![](/siteassets/accountant.nl/afbeeldingen-440x300/geld/geld_aan_lijn1_440x300.jpg)
Scandinavische bank Nordea beticht van witwassen van 3,5 miljard euro
De Deense politie beschuldigt de Scandinavische Nordea Bank ervan omgerekend circa 3,5 miljard euro te hebben witgewassen voor Russische klanten. Het gaat om een...
![](/siteassets/accountant.nl/afbeeldingen-440x300/geld/witwassen_440x300.jpg)
Banken herzien gezamenlijk antiwitwasproject om nieuwe wetgeving
Vijf Nederlandse banken die via een initiatief samenwerken om witwassen te bestrijden, gaan dit project herzien. Aanleiding is nieuwe Europese wetgeving die per...