'Rabobank stort miljarden in witwasonderzoek'
Rabobank geeft elk jaar bijna 1 miljard euro uit aan de antiwitwasafdeling, maar heeft desondanks nog altijd grote achterstanden bij het onderzoeken van klantendossiers.
Dat meldt het FD, dat interne documenten heeft ingezien waaruit blijkt dat maar liefst 12 procent van de inkomsten van de bank naar witwasonderzoek vloeit. Eind vorig jaar kampte de bank met 81 duizend achterstallige dossiers, waar er intussen bijna tienduizend van zijn gewerkt, hoewel het aantal dit jaar in februari weer was toegenomen met tweeduizend nieuwe dossiers.
De bank verkeert daardoor in een benarde positie, want De Nederlandsche Bank (DNB) heeft de bank opgedragen alle dossiers voor het einde van dit jaar weg te werken. Die deadline is al met een jaar verlengd. De bank laat in een reactie weten in gesprek te blijven met DNB en hard te werken aan het halen van de deadline.
Effectiviteit
Uit de interne documenten blijkt de effectiviteit van de klantonderzoeken op 50 procent te liggen, terwijl de officiële doelstelling 95 procent is.
Binnen de bank zou, aldus het FD, de overtuiging heersen dat dat doel ook onhaalbaar is, omdat de effectiviteit moeilijk aan te tonen is.
Gerelateerd
Accountant weer op vrije voeten in zaak Limburgs beveiligingsbedrijf
De accountant die eerder was gearresteerd in het kader van een onderzoek naar drugshandel en witwaspraktijken van een Limburgs beveiligingsbedrijf, is weer op vrije...
Man aangehouden voor terrorismefinanciering en 'hawala-bankieren'
Een 57-jarige man uit Velsen is aangehouden omdat hij verdacht wordt van onder meer bankieren zonder vergunning en terrorismefinanciering. Opsporingsdienst FIOD...
Directeur accountantskantoor aangehouden bij onderzoek naar beveiligingsbedrijf
In het kader van het politieonderzoek naar mogelijke drugshandel en witwaspraktijken van het beveiligingsbedrijf Secutor Security in Venray, is ook een directeur...
DNB legt de Volksbank 20 miljoen euro aan boetes op, wegens onvoldoende witwascontroles
De Nederlandsche Bank (DNB) heeft de Volksbank twee bestuurlijke boetes opgelegd van in totaal 20 miljoen euro. De bank had de controles op witwassen en bedrijfsprocessen...
Vereniging Eigen Huis wil soepeler bankentoezicht voor VvE's
Verenigingen van Eigenaars (VvE's) ondervinden moeilijkheden bij het openen van een bankrekening. Vereniging Eigen Huis (VEH) ontving hierover klachten en wil dat...