Ruim twintig arrestaties na fraude met 600 miljoen euro uit EU-coronafonds
In vier EU-landen hebben de autoriteiten in totaal 22 personen aangehouden, die ervan worden verdacht 600 miljoen euro uit een coronaherstelfonds te hebben gestolen. Ook accountants zouden daarbij hebben geholpen.
Dat meldt het Europees Openbaar Ministerie (European Public Prosecutor's Office, EPPO). De arrestaties zijn onderdeel van een grootschalige internationale actie, waarbij de politie tientallen huizen binnenviel in Italië, Oostenrijk, Roemenië en Slowakije.
De aangehouden personen worden ervan verdacht het geld onder valse voorwendselen te hebben verkregen uit het Italiaanse deel van het Europees herstelfonds, dat in het leven werd geroepen om de Europese economie te ondersteunen na de coronacrisis. De Italiaanse politie zou erin geslaagd zijn het overgemaakte geld te bevriezen, in afwachting van een proces.
Crimineel netwerk
Het EPPO zegt dat het al langer onderzoek deed naar een vermoedelijk crimineel netwerk, dat tussen 2021 en 2023 fraude pleegde met het herstelfonds. Een netwerk van accountants, notarissen en zakelijke dienstverleners zou de verdachten hebben ondersteund, om in een tijdsbestek van twee jaar, met succes zeshonderd miljoen euro aan niet-restitueerbare gelden te verkrijgen van de Italiaanse NRRP.
De verdachten maakten het geld over naar bankrekeningen in Oostenrijk, Roemenië en Slowakije, zodra zij de voorschotten ontvingen. Bij de fraude maakten zij gebruik van geavanceerde technologieën, zoals VPN's, cloudservers in het buitenland, crypto-activa en AI-software, ook om hun illegale handel te verbergen en beschermen.
Acht van de 22 gearresteerde personen moeten in de cel hun rechtszaak afwachten. De andere veertien hebben huisarrest.
Bron: ANP/EPPO
Gerelateerd
Staat voor de rechter om coronaschade zzp'ers in cultuursector
De Kunstenbond en de Staat staan woensdag tegenover elkaar in de rechtszaal, bij een zaak die draait om financiële schade die zzp'ers hebben geleden tijdens de coronacrisis.
Banken behaalden volgens EY voordeel bij coronasteun voor KLM
De Nederlandse staat heeft tijdens de coronapandemie banken mogelijk een te groot voordeel gegeven tijdens de redding van KLM. Dat stellen onderzoekers van consultancybureau...
Europese Commissie: landen ontdekken subsidies coronaherstelfonds
De EU-landen beginnen nu pas op grote schaal Europese subsidies aan te vragen uit het zogenoemde coronaherstelfonds. Dit was al sinds 2021 mogelijk. De tijd dringt,...
Brussel keurt miljarden coronasteun voor Air France-KLM opnieuw goed
De Europese Commissie keurt opnieuw de staatssteun ter waarde van 10,4 miljard euro voor Air France-KLM goed.
Europese Commissie ontvangt aanvraag Nederland voor eerste uitbetaling coronaherstelfonds
De Europese Commissie heeft voor de eerste keer een verzoek van Nederland ontvangen voor EU-subsidies uit het coronaherstelfonds. De EU heeft dit fonds opgericht...