Miljoenenboete voor Amerikaans bedrijf wegens internationale btw-fraude
Het Amerikaanse belbedrijf Voip Guardian Partners LLC moet een boete van bijna acht miljoen euro betalen vanwege omvangrijke btw-fraude. Het Openbaar Ministerie (OM) gaat de zaak tegen Voip Guardian buitengerechtelijk afdoen, omdat het bedrijf inmiddels failliet is.
Het onderzoek naar de zaak heeft zeven jaar geduurd en loopt al sinds mei 2017. Het gaat volgens het OM om een complexe vorm van fraude. Daarbij werd gebruik gemaakt van een buitenlandse financieringsmaatschappij, die vorderingen tussen partijen opkoopt. Betalingen liepen via buitenlandse betaalplatformen, waardoor geldstromen niet via Nederland gingen en er geen overboekingen plaatsvonden tussen reguliere bankrekeningen.
Ook is volgens het OM sprake van versluiering van de fraude door het gebruik van 'contra-carrousels', waardoor het leek alsof betalingen en ontvangsten tegen elkaar wegvielen.
Vernieuwde vorm van fraude
De officier van justitie spreekt van een "vernieuwende" vorm van fraude, die behalve in Nederland ook in Engeland, Zweden, Duitsland, Spanje en Italië werd toegepast. Daarbij werden telefoongesprekken via internet uit de VS, na enkele tussenschakels in Nederland doorgeleid naar andere landen.
Onderzoek wees uit dat het ging om nepgesprekken, alleen bedoeld om elkaar onderling facturen te kunnen sturen. De btw die op die facturen in rekening werd gebracht, werd niet afgedragen aan de Belastingdienst, maar wel teruggevraagd.
Belastingnadeel
Het Amerikaanse bedrijf wordt door het OM verdacht van lidmaatschap van een criminele organisatie, die tot doel had belastingfraude te plegen, het medeplegen van valsheid in geschrifte met valse facturen en het medeplegen van het doen van onjuiste belastingaangifte.
In de zaak ligt beslag op een vordering ten gunste van Voip Guardian bij British Telecom Nederland van ruim 18 miljoen dollar exclusief btw. Het OM wil tot een transactie komen van 7,7 miljoen euro, het totale bedrag van het geleden belastingnadeel.
De betrokken Nederlandse verdachten worden gedagvaard. Aan zogenaamde 'katvangers' is als schikking een taakstraf van 120 uur aangeboden.
Bron: OM
Gerelateerd
Werkstraf voor man die auditrapporten veranderde
Het Openbaar Ministerie (OM) heeft een werkstraf van 120 uur opgelegd aan een 66-jarige chief information security officer uit Den Haag. De man was werkzaam bij...
Fraudeverdachten werkten met valse documenten bij de overheid
Het Openbaar Ministerie (OM) waarschuwt overheidsdiensten om bij het inhuren van personeel alert te zijn op mogelijke identiteitsfraude. Uit onderzoek van de Rijksrecherche...
BDO: Bewustwording rond frauderisico's neemt toe
Het bewustzijn rond fraude en bijkomende risico's binnen organisaties is aan de beterende hand. Uit onderzoek van BDO onder ruim negenhonderd organisaties blijkt...
Onlinebank Revolut onder vuur in VK na omvangrijke zwendel
Onlinebank Revolut staat onder druk in het Verenigd Koninkrijk, vanwege een omvangrijke fraudeclaim. Oplichters zouden 700.000 pond (ongeveer 580.000 euro) van een...
Gemeente Helmond voor bijna een ton getild
De gemeente Helmond heeft in september jl. ten onrechte 93.000 euro betaald aan onbekenden. De gemeente trapte in een 'aanmaning' via een frauduleuze e-mail.