Miljoenenclaims tegen ABN om daling beurskoers door witwaskwestie
ABN Amro heeft voor zo'n 400 miljoen euro aan schadeclaims ontvangen van twee groepen institutionele beleggers, zoals pensioenfondsen. Volgens een verklaring in het kwartaalrapport van de bank willen de beleggers een vergoeding, omdat ABN Amro jarenlang onduidelijk zou zijn geweest over tekortkomingen in het tegengaan van witwassen, waarna de beurskoers van het financiële concern omlaag ging.
De betrokken beleggers stellen dat ze te maken kregen met verliezen als gevolg van een daling in de aandelenkoers van ABN Amro, na het naar buiten komen van de ontwikkelingen in het witwasdossier in de periode van 2015 tot 2022. De bank schikte dat dossier in 2021 met het Openbaar Ministerie voor 480 miljoen euro. De beleggersgroepen richten hun claims niet alleen aan ABN AMRO, maar stellen ook dat sommige bestuurders en commissarissen aansprakelijk zijn voor hun schade.
Vorig jaar onthulde Follow The Money over de kwestie al dat een Britse claimclub namens een groep institutionele beleggers bijna 200 miljoen euro eiste van de bank. Later heeft zich nog een andere claimclub bij de bank gemeld.
Betwist
ABN Amro betwist de beschuldigingen en heeft nog geen geld apart gezet voor de kwestie. Volgens de bank hebben de beleggersgroepen weliswaar claims ingediend, maar zijn er nog geen inhoudelijke procedures gestart. Een van de beleggersgroepen heeft wel een verzoek ingediend voor de openbaarmaking van bepaalde documenten en voorlopige getuigenverhoren.
De bank meldt in zijn kwartaalrapport ook dat momenteel gesprekken plaatsvinden met de autoriteiten, over vermeende overtredingen van bepaalde beloningsbeperkingen voor een aantal medewerkers. Dat zou een boete kunnen opleveren voor de bank, maar over de mogelijke hoogte daarvan durft ABN Amro vooralsnog geen inschatting te maken.
ABN Amro heeft zijn eigen versie van deze kwestie aan de toezichthouders overgebracht en wacht op een besluit over eventuele maatregelen.
Bron: ANP/ABN Amro
Gerelateerd
Interessante visies op Wwft-meldplicht bij Accountantskamer en CBb
Recent heeft het CBb een uitspraak gedaan in een beroepsprocedure naar aanleiding van een tuchtzaak tegen een accountant bij de Accountantskamer. In dit artikel...
OM eist dertig maanden celstraf tegen verdachte van witwassen
Het Openbaar Ministerie (OM) eist dertig maanden celstraf tegen een 62-jarige man, wegens witwassen en valsheid in geschrifte. In totaal gaat het om 1,8 miljoen...
Nemen we al afscheid van de oude kopie ID?
De witwas- en privacywetgeving zitten elkaar soms in de weg, aldus John Weerdenburg. Daardoor belanden accountants in de praktijk mogelijk in een spagaat.
Anderhalf miljoen euro witgewassen via zorgfraude
Een 41-jarige vrouw uit Den Haag wordt verdacht van het witwassen van ruim 1,5 miljoen euro, door het plegen van zorgfraude in de thuiszorg en wijkverpleging. Het...
BDO krijgt boete van 1,3 miljoen euro voor overtreden witwasregels
BDO heeft van toezichthouder BFT een boete van 1,3 miljoen euro gekregen, voor het overtreden van de antiwitwasregels. Naar verluidt heeft een en ander te maken...