Strengere Europese regels tegen witwassen
De contouren van nieuwe antiwitwasmaatregelen zijn bekend. Brussel wil voetbalclubs inzetten als nieuwe poortwachters tegen witwasconstructies.
Onderhandelaars van het Europese Parlement bereikten een voorlopig akkoord met de EU-lidstaten over antiwitwasmaatregelen. De voorstellen geven de financiële inlichtingeneenheden (FIU's) meer bevoegdheden bij het opsporen van gevallen van witwassen, terrorismefinanciering en sanctieontduiking. Ook zullen de FIU's verdachte transacties kunnen opschorten.
Meldingsplichtigen
Onderdeel van de maatregelen is een uniformering van regels. Zo moet er in de gehele Europese Unie een limiet van 10.000 euro gelden voor contante betalingen en wordt de toepassing van regels, sanctiemaatregelen en het toezicht gelijkgetrokken. Informatie over uiteindelijke begunstigden (UBO's) moet toegankelijk zijn. De uniformering moet voorkomen dat de regels lokaal worden omzeild.
De maatregelen zullen gelden voor meldingsplichtige instellingen, zoals banken en accountantskantoren. Speciale aandacht is er voor de meldingsplicht van voetbalclubs. Europese clubs worden verplicht om de identiteit van spelers en mecenassen in kaart te brengen en verdachte transacties te melden aan de betrokken FIU's. De nieuwe regels moeten vanaf 2029 gelden voor voetbalclubs.
Brusselse besluiten
De voorstellen maken deel uit van een pakket van wetgevende maatregelen, zoals de zesde antiwitwasrichtlijn en het gemeenschappelijke rulebook van antiwitwasmaatregelen.
Eerder bereikten de Europese Raad en het Europees Parlement een akkoord over de instelling van een Europese antiwitwastoezichthouder (AMLA). De nieuwe maatregelen moeten nog door raad en parlement worden goedgekeurd.
Gerelateerd
Interessante visies op Wwft-meldplicht bij Accountantskamer en CBb
Recent heeft het CBb een uitspraak gedaan in een beroepsprocedure naar aanleiding van een tuchtzaak tegen een accountant bij de Accountantskamer. In dit artikel...
OM eist dertig maanden celstraf tegen verdachte van witwassen
Het Openbaar Ministerie (OM) eist dertig maanden celstraf tegen een 62-jarige man, wegens witwassen en valsheid in geschrifte. In totaal gaat het om 1,8 miljoen...
Nemen we al afscheid van de oude kopie ID?
De witwas- en privacywetgeving zitten elkaar soms in de weg, aldus John Weerdenburg. Daardoor belanden accountants in de praktijk mogelijk in een spagaat.
Anderhalf miljoen euro witgewassen via zorgfraude
Een 41-jarige vrouw uit Den Haag wordt verdacht van het witwassen van ruim 1,5 miljoen euro, door het plegen van zorgfraude in de thuiszorg en wijkverpleging. Het...
BDO krijgt boete van 1,3 miljoen euro voor overtreden witwasregels
BDO heeft van toezichthouder BFT een boete van 1,3 miljoen euro gekregen, voor het overtreden van de antiwitwasregels. Naar verluidt heeft een en ander te maken...