FIU weigert voortaan meldingen ongebruikelijke transacties zonder omschrijving
De Financial Intelligence Unit (FIU) Nederland neemt vanaf 1 november alleen nog meldingen van ongebruikelijke transacties in behandeling, als daarbij een omschrijving van de betreffende transactie wordt gegeven.
Dat meldt FIU-Nederland op de eigen website. Partijen zoals banken, accountants en advocaten die een ongebruikelijke transactie willen melden, moeten voortaan toelichten waar een vermoeden van witwassen of financieren van terrorisme op is gebaseerd. Als bij een online melding het veld 'opmerking' leeg blijft, wordt de melding geweigerd, aldus de FIU.
Volgens de FIU is het op basis van de Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) verplicht om aan te geven onder welke omstandigheden een transactie als ongebruikelijk wordt aangemerkt. Veruit de meeste meldingen van ongebruikelijke transacties bevatten tegenwoordig een omschrijving, maar soms is die nog heel summier of ontbreekt geheel.
FIU-Nederland wil daarom een heldere uitleg waarom een transactie ongebruikelijk is, waar een vermoeden van witwassen, onderliggende delicten en/of terrorismefinanciering op is gebaseerd en waar dit uit blijkt.
Meldingen
In 2022 werden bijna twee miljoen ongebruikelijke transacties gemeld, door circa tweeduizend verschillende meldingsplichtige instellingen. Veruit het grootste aantal meldingen komt nog altijd via banken en betaaldienstverleners, bleek deze zomer uit het jaaroverzicht van FIU-Nederland.
Het aantal meldingen van ongebruikelijke transacties door accountants liep vorig jaar iets terug, naar ruim 2.200 meldingen. Het aantal accountants dat transacties doorgaf aan FIU-Nederland groeide wel, naar bijna vierhonderd in 2022.
Bron: FIU-Nederland/Accountant.nl
Gerelateerd
'Wonderbelegger' voor rechtbank om grootschalige beleggingsfraude
Een 27-jarige man moet bij de rechtbank in Zwolle verschijnen, omdat hij wordt verdacht van grootschalige beleggingsfraude. Het gaat om 'wonderbelegger' Max R.,...
DNB dreigt met tweede boete voor de Volksbank
De Volksbank, het moederbedrijf van ASN Bank, SNS, BLG Wonen en RegioBank, dreigt een tweede boete te ontvangen van De Nederlandsche Bank (DNB) om vermeende tekortkomingen...
Accountant moet UBO-uittreksel voorlopig opvragen via de klant
De aansluiting van accountants op het UBO-register van de Kamer van Koophandel is nog niet mogelijk. Accountants die gewaarmerkte KVK-uittreksels van klanten nodig...
Pheijffer: 'Accountants moeten lessen trekken uit casus Prestige Perfumes'
Het bedrijfsleven en het accountantsberoep moeten lessen trekken uit de witwascasus van het handelsbedrijf Prestige Perfumes. Dat stelt hoogleraar Marcel Pheijffer...
Amsterdamse groothandel in parfums waste 40 miljoen wit
Prestige Perfumes, een Amsterdamse groothandel in parfums en cosmetica, moet een boete van bijna 2 ton betalen, omdat via bankrekeningen van het bedrijf bijna 40...