Duitse kantoren BNP Paribas doorzocht om kwestie dividendfraude
Justitie in Duitsland heeft kantoren van de bank BNP Paribas in Frankfurt doorzocht. Het onderzoek bij de Franse bank is onderdeel van een groot onderzoek naar jarenlange fraude met dividendbelasting. Die affaire heeft de Duitse schatkist miljarden euro's gekost, schatten experts.
Een woordvoerder van BNP Paribas bevestigde een eerder bericht van Handelsblatt over de doorzoekingen van zijn Duitse kantoren. Een woordvoerder van de openbaar aanklager in Keulen meldde dat er onderzoeken bij een bank lopen, maar gaf de naam van het bedrijf niet prijs.
Het onderzoek draait om het 'cum/ex-schandaal', het zogenoemde 'dividendstrippen'. Daarbij wisselden enorme pakketten aandelen razendsnel van eigenaar rond de datum dat dividend werd uitbetaald over die stukken. Vervolgens vroegen zowel de koper als de verkoper dividendbelasting terug, terwijl maar één van die twee partijen die belasting had betaald.
ABN Amro en accountants
In 2019 en 2020 waren er ook invallen bij ABN Amro in Frankfurt. ABN Amro zei aan alle onderzoeken te hebben meegewerkt en ook aan alle belastingverplichtingen in Duitsland te hebben voldaan.
Ook bij KPMG in Frankfurt deed het OM een inval. Belastingadviseurs van KPMG traden in het verleden namens ABN Amro op in een geschil met de Duitse belastingdienst over dividendbelasting. Ook een fiscalist van Deloitte wordt genoemd in het omvangrijke CumEx-dossier.
Voor betrokkenheid bij de zwendel zijn verschillende bankiers, handelaren, advocaten en financieel adviseurs aangeklaagd. Vorige maand legde de rechtbank in Bonn een oud-belastinginspecteur, die gezien wordt als bedenker van de truc, acht jaar cel op.
Bron: ANP/Accountant
Gerelateerd
Milieudefensie stuurt ING eisen voor CO2-vermindering per sector
Milieudefensie heeft een gedetailleerde eisenlijst naar ING gestuurd, waarin per sector die de bank financiert staat aangegeven in hoeverre de uitstoot van broeikasgassen...
Grote Amerikaanse banken stappen uit groene alliantie
Net als andere grote Amerikaanse banken, is ook Morgan Stanley uit het duurzaamheidsnetwerk Net Zero Banking Alliance (NZBA) gestapt. Dit is een wereldwijde samenwerking...
Werkstraf voor man die auditrapporten veranderde
Het Openbaar Ministerie (OM) heeft een werkstraf van 120 uur opgelegd aan een 66-jarige chief information security officer uit Den Haag. De man was werkzaam bij...
Fraudeverdachten werkten met valse documenten bij de overheid
Het Openbaar Ministerie (OM) waarschuwt overheidsdiensten om bij het inhuren van personeel alert te zijn op mogelijke identiteitsfraude. Uit onderzoek van de Rijksrecherche...
BDO: Bewustwording rond frauderisico's neemt toe
Het bewustzijn rond fraude en bijkomende risico's binnen organisaties is aan de beterende hand. Uit onderzoek van BDO onder ruim negenhonderd organisaties blijkt...