Veel familiebedrijven nog niet in UBO-register
Een kwart van de dertig grootste familiebedrijven in Nederland is niet vindbaar in het UBO-register.
Dat meldt de NOS op basis van eigen onderzoek. Eigenaren van Nederlandse bedrijven moesten op 27 maart van dit jaar ingeschreven staan in het UBO-register, dat in de hele Europese Unie is ingevoerd om witwassen, fraude en het financieren van terrorisme tegen te gaan.
Een deel van de familiebedrijven zegt dat zij nog niet ingeschreven staan vanwege achterstanden bij de Kamer van Koophandel (KvK). De NOS ontdekte dat een ander deel zogenoemde 'pseudo-eigenaren' heeft ingevuld, waardoor het niet duidelijk is wie de echte eigenaren zijn. Dat is niet verboden, maar gaat wel in tegen het doel van het register.
In overtreding
De problemen met het register zijn vele malen groter, erkent het ministerie van Financiën. Zelfs als alle achterstanden bij de KvK zijn weggewerkt heeft nog slechts 64 procent van de organisaties doorgegeven wie hun eigenaar is, wat volgens de NOS betekent dat honderdduizenden eigenaren in overtreding zijn.
PwC-onderzoeker Mitra Tydeman-Yousef laat aan de NOS weten dat het percentage in Nederland laag is. Dit zou komen omdat Nederland nog geen boetes oplegt aan bedrijven die in overtreding zijn. Mogelijk is dat omdat Nederland wil wachten tot het Europees Hof van Justitie uitspraak doet in een zaak over de vraag of het openbare UBO-register te veel inbreuk maakt op het recht op privacy.
Gerelateerd
![](/siteassets/accountant.nl/afbeeldingen-440x300/gevaar-risico-fraude-toezicht/fraude_440x300.jpg)
FIU krijgt meer meldingen van ongebruikelijke transacties
In 2023 ontving FIU-Nederland ruim twee miljoen ongebruikelijke transacties, opnieuw een stijging ten opzichte van het jaar ervoor. Accountants deden meer meldingen...
![](/siteassets/accountant.nl/afbeeldingen-440x300/landen-plaatsen-globes/monaco2_440x300.jpg)
Monaco dreigt op 'grijze lijst' voor witwaswalhalla's te belanden
Monaco dreigt op een internationale 'grijze lijst' te belanden van landen die niet genoeg doen tegen witwassen en terrorismefinanciering. Het dwergstaatje met de...
![](/siteassets/accountant.nl/afbeeldingen-440x300/landen-plaatsen-globes/russischevlag_440x300.jpg)
Russische miljardair klaagt UBS aan om antiwitwasrapporten
De Russische miljardair Alisher Oesmanov heeft een Duitse dochteronderneming van bankconcern UBS aangeklaagd omdat antiwitwasrapporten volgens hem een illegaal strafrechtelijk...
![](/siteassets/accountant.nl/afbeeldingen-440x300/businessmen-personeel-vrouwen-diversiteit/handgeven3_440x300.jpg)
Fors meer eigendomsoverdrachten bij familiebedrijven
Ruim 85.000 familiebedrijven in Nederland zijn bezig met de eigendomsoverdracht. Verkoop aan een strategische partner of private equity is daarbij een reële optie,...
![](/siteassets/accountant.nl/afbeeldingen-440x300/geld/witwassen3_440x300.jpg)
'Rabobank stort miljarden in witwasonderzoek'
Rabobank geeft elk jaar bijna 1 miljard euro uit aan de antiwitwasafdeling, maar heeft desondanks nog altijd grote achterstanden bij het onderzoeken van klantendossiers.