Van Lienden en partners ook verdacht van witwassen
Opiniemaker Sywert van Lienden en zijn zakenpartners Bernd Damme en Camille van Gestel worden door het Openbaar Ministerie (OM) nu ook verdacht van witwassen. Dat meldt NRC.
Eerder was al bekend dat justitie het drietal verdenkt van oplichting en verduistering. Van Lienden en zijn twee zakenpartners importeerden vanaf maart 2020 een grote hoeveelheid mondkapjes naar Nederland, volgens eigen zeggen via de stichting Hulptroepen Alliantie en zonder winstoogmerk. Uiteindelijk bleek dat betalingen terechtkwamen bij de commerciële bv Relief Goods Alliance, waarmee de drie miljoenen verdienden.
Het OM maakte eind februari bekend een strafrechtelijk onderzoek te starten naar de gang van zaken bij de stichting Hulptroepen Alliantie. Eind april kwam daar een verdenking van verduistering bij. Justitie legde vervolgens voor ruim elf miljoen beslag op de Nederlandse bankrekeningen van de drie zakenpartners.
Witwassen
Volgens NRC heeft justitie de verdenking vorige maand uitgebreid met een vermoeden van witwassen. Dat zou zijn omdat de drie zakenpartners aan zichzelf voor "miljoenen euro’s aan dividend uitkeerden" vanuit Relief Goods Alliance. Bronnen bevestigen aan NRC dat sprake is van witwassen, omdat de drie zo geld in handen kregen dat mogelijk voortkwam uit een misdrijf.
Ondertussen dient bij de rechtbank in Amsterdam een andere zaak, rondom mogelijk ontslag van Van Lienden en Damme als bestuurders van de stichting Hulptroepen. Het OM en een aantal vrijwilligers van de stichting vragen de rechter om de twee, die beiden al geschorst zijn, te ontslaan. Volgens het OM had de stichting Hulptroepen "direct vanaf de geboorte al een eigen belang".
Naast deze civiele procedure loopt er ook een strafrechtelijk onderzoek naar de 'mondkapjesdeal' met Van Lienden. Forensisch accountants van Deloitte Forensic and Dispute Services onderzoeken daarnaast in opdracht van het kabinet de gang van zaken rond de inkoop van mondkapjes en andere beschermingsmiddelen bij het uitbreken van de coronacrisis.
Gerelateerd
VWS hield extra onderzoek Grant Thornton naar 'mondkapjesdeal' tegen
Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft begin 2021 uitgebreid forensisch onderzoek door Grant Thornton, naar de winst van Sywert van Lienden...
Veiling mondkapjesstichting Van Lienden brengt 15 mille op
De onlineveiling van de kantoorinventaris en medische beschermingsmiddelen van de mondkapjesstichting van voormalig bestuurder Sywert van Lienden en twee compagnons...
FTM: Aanbesteding onderzoek naar mondkapjesdeal was niet volgens de regels
Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) vroeg Deloitte Forensic & Dispute Services in 2021 om onderzoek te doen naar de inkoop van persoonlijke...
Hoge winstmarges leveranciers bij inkoop mondkapjes ‘ethisch onverantwoord’
De hoge winstmarges van sommige leveranciers bij de levering van persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals mondkapjes, in het begin van de coronapandemie waren ethisch...
Deloitte onderzoekt ook deal groothandel Lasaulec met Nederlandse overheid
De forensisch accountants van Deloitte onderzoeken, naast de 'mondkapjesdeal' van Sywert van Lienden, ook een omvangrijke levering van coronabeschermingsmiddelen...