4,5 jaar cel geëist tegen frauderende oud-FIOD rechercheur
Het Openbaar Ministerie (OM) heeft een gevangenisstraf van 4,5 jaar geëist tegen een 39-jarige oud FIOD-rechercheur die verdacht wordt van miljoenenfraude.
De verdachte beheerde de financiële geldstromen bij een christelijke charitatieve instelling en wist volgens het OM op "geraffineerde" wijze 6,5 miljoen euro weg te sluizen, door middel van valse overeenkomsten en een vennootschap in Panama. Vervolgens sluisde hij het geld door naar bankrekeningen in Saint Vincent and the Grenadines en de Verenigde Arabische Emiraten.
"De verdachte heeft dit alles op relatief eenvoudige wijze en vrijwel onopgemerkt kunnen doen omdat hij binnen de gemeenschap een groot vertrouwen en aanzien genoot, veel vrijheid van handelen had en hij over creditcards van de bedrijven beschikte. In de periode van 2015 tot en met januari 2016 heeft hij een vermogen binnengehaald door verduistering, oplichting en valsheid in geschrift", aldus de officier van justitie. Naast de genoemde verduistering, oplichting en valsheid in geschrifte wordt de verdachte het witwassen van de met de fraude verkregen gelden verweten.
Ook zijn 29-jarige vriendin was volgens het OM betrokken bij het witwassen van het geld. Een woning van 1,1 miljoen euro die gekocht was met het geld werd op haar naam gesteld en zij werkte mee aan het opstellen van een valse arbeidsovereenkomst en werkgeversverklaring voor het krijgen van een hypotheek. Tegen de vrouw is door de officier van justitie een gevangenisstraf van vijftien maanden geëist waarvan 5 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar en met aftrek van voorarrest. Tegen twee van de betrokken bedrijven, waar de mannelijke verdachte de feitelijke bestuurder van was, zijn geldboetes van respectievelijk 500 duizend euro en 150 duizend euro geëist.
Gerelateerd
Opiniestuk FD: 'Stel UBO-register zo veel mogelijk open'
Een publiek toegankelijk UBO-register draagt bij aan misdaadbestrijding. De redenen voor het afsluiten van het tot najaar 2022 openbare register zijn gebaseerd op...
Drie aanhoudingen op verdenking van NOW-fraude
Door de opsporingsdienst van de Nederlandse Arbeidsinspectie zijn drie verdachten aangehouden, op verdenking van valsheid in geschrifte en misbruik van NOW-subsidiegelden....
'Wonderbelegger' voor rechtbank om grootschalige beleggingsfraude
Een 27-jarige man moet bij de rechtbank in Zwolle verschijnen, omdat hij wordt verdacht van grootschalige beleggingsfraude. Het gaat om 'wonderbelegger' Max R.,...
DNB dreigt met tweede boete voor de Volksbank
De Volksbank, het moederbedrijf van ASN Bank, SNS, BLG Wonen en RegioBank, dreigt een tweede boete te ontvangen van De Nederlandsche Bank (DNB) om vermeende tekortkomingen...
FTM: OM kan zorgfraude niet voldoende bestrijden
Het Openbaar Ministerie is niet in staat de toenemende zorgfraude voldoende te bestrijden. Betere controle vooraf is nodig, zeggen ‘zorgfraudejagers’ van het OM...