Nederlands UBO-register voor trusts van start
Vanaf 1 november moeten beheerders van trusts, fondsen voor gemene rekening en soortgelijke constructies, hun uiteindelijk belanghebbenden (UBO’s) registeren in het UBO-register trusts.
Het UBO-register voor trusts moet het voor criminelen lastiger maken om zich te verschuilen achter zulke juridische constructies. Daarmee draagt het register bij aan het voorkomen van witwassen, corruptie, fraude, belastingontduiking en financiering van terrorisme.
Binnen een trust worden goederen toevertrouwd aan een beheerder (‘trustee’) ten behoeve van één of meerdere begunstigden. De trust kent vele varianten en wordt onder meer gebruikt in de zakelijke en de familiaire sfeer, in charitatieve en culturele sferen, etc.
Registratie
Alleen de trustee van een trust, of degene die in een soortgelijke juridische constructie een vergelijkbare positie heeft, kan de registratie van UBO’s verrichten. De trustee is zelf ook een UBO van de trust.
Omdat de registratieplicht nieuw is, wordt eenmalig een overgangsperiode gehanteerd van drie maanden. Dat betekent dat trusts tot 1 februari 2023 de gelegenheid hebben om aan de registratieplicht te voldoen. Vanaf 1 februari 2023 moet binnen een week aan de registratieplicht worden voldaan.
Registreren kan via www.uboregistertrusts.nl. Het UBO-register trusts wordt namens de ministeries van Financiën en Justitie & Veiligheid beheerd door de Kamer van Koophandel.
Gerelateerd
Trustkantoor Intertrust krijgt miljoenenboete om laks onderzoek
Trustkantoor Intertrust krijgt van De Nederlandsche Bank (DNB) een boete van 2,5 miljoen euro om gebrekkige controles van cliënten. Het bedrijf zou in tien gevallen...
Wetsvoorstel spoedwet trustkantoren naar Tweede Kamer
Minister Kaag van Financiën stuurt de Tweede Kamer het wetsvoorstel spoedwet trustkantoren. De spoedwet verbiedt trustkantoren om zaken te doen met cliënten in Rusland...
Verbod op dienstverlening door trustkantoren gericht op Russische geldstromen
Dienstverlening door trustkantoren gericht op Russische geldstromen wordt als gevolg van de inval in Oekraïne verboden. Een wetsvoorstel hiervoor wordt voor spoedadvies...
Nederland werkt aan verbod op trustdiensten aan Russen
Nederland werkt aan spoedwetgeving om trustkantoren te verbieden hun diensten aan te bieden aan Russische cliënten.
Brancheorganisatie roept trustkantoren op banden met Russen te verbreken
De brancheorganisatie van de trustsector, Holland Quaestor (HQ), roept trustkantoren op om hun banden met rijke Russen te verbreken.