Minister Kaag en stichting in de fout met anti-witwasregels
Minister Sigrid Kaag van Financiën is de fout in gegaan met nieuwe regelgeving bedoeld om witwassen en belastingontwijking tegen te gaan. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Z.
Kaag is volgens RTL-Z niet geregistreerd als uiteindelijk belanghebbende (UBO) van een stichting waarin zij haar zakelijke en financiële belangen heeft ondergebracht, toen zij minister werd. Dat is verplicht, zodat zij zolang ze minister is daar geen zeggenschap over heeft. De verplichting moet belangenconflicten tegengaan.
Sinds dit jaar moeten alle bedrijven en stichtingen in het UBO-register (ultimate beneficial owner) aangeven wie belanghebbende is. Daarmee moeten belastingontduiking en witwassen worden voorkomen. Uit onderzoek blijkt dat Kaag niet is geregistreerd als UBO van haar eigen stichting. Wel zijn drie onafhankelijke bestuurders aangewezen als uiteindelijk belanghebbende.
Niets verkeerd gedaan
Minister Kaag (Financiën) stelt in een reactie zelf niets verkeerd te hebben gedaan bij het op afstand zetten van haar zakelijke belangen. Zij wijst erop dat het hele kabinet bij het op afstand zetten van zakelijke belangen gebruik heeft gemaakt van de diensten van een notaris. Die heeft alles in haar geval "weggezet in een stichting met drie bestuurders", die vervolgens als belanghebbenden zijn aangemerkt.
Volgens Kaag heeft de notaris daarmee volgens "de letter van de wet" gehandeld, maar niet volgens de geest. De situatie wordt nu "gerectificeerd", zegt zij. "Maar ik heb er niets mee te maken, júist omdat het op afstand is gezet."
Bron: ANP/RTL-Z
Gerelateerd

Accountant weer op vrije voeten in zaak Limburgs beveiligingsbedrijf
De accountant die eerder was gearresteerd in het kader van een onderzoek naar drugshandel en witwaspraktijken van een Limburgs beveiligingsbedrijf, is weer op vrije...

Man aangehouden voor terrorismefinanciering en 'hawala-bankieren'
Een 57-jarige man uit Velsen is aangehouden omdat hij verdacht wordt van onder meer bankieren zonder vergunning en terrorismefinanciering. Opsporingsdienst FIOD...

Directeur accountantskantoor aangehouden bij onderzoek naar beveiligingsbedrijf
In het kader van het politieonderzoek naar mogelijke drugshandel en witwaspraktijken van het beveiligingsbedrijf Secutor Security in Venray, is ook een directeur...

DNB legt de Volksbank 20 miljoen euro aan boetes op, wegens onvoldoende witwascontroles
De Nederlandsche Bank (DNB) heeft de Volksbank twee bestuurlijke boetes opgelegd van in totaal 20 miljoen euro. De bank had de controles op witwassen en bedrijfsprocessen...

Vereniging Eigen Huis wil soepeler bankentoezicht voor VvE's
Verenigingen van Eigenaars (VvE's) ondervinden moeilijkheden bij het openen van een bankrekening. Vereniging Eigen Huis (VEH) ontving hierover klachten en wil dat...