Advocatenkantoor NautaDutilh verdacht van witwassen
Advocatenkantoor NautaDutilh, een van de grootste van de Benelux, wordt verdacht van witwassen. Het Belgische Openbaar Ministerie onderzoekt of het kantoor, huisadvocaat van de failliete modegroep FNG, dat bedrijf daarmee heeft geholpen. Dat was na een tip van een accountant.
Eind vorig jaar deed de Belgische politie al huiszoeking bij NautaDutilh. Een van de advocaten van het kantoor werd toen aangemerkt als verdachte. Inmiddels is gebleken dat er ook verdachte transacties zijn verlopen via de derdenrekening van NautaDutilh, schrijft de Belgische zakenkrant De Tijd.
Het Belgische OM begon een onderzoek nadat een accountant constateerde dat miljoenen euro's waren weggesluisd, onder meer naar Nederland, zo meldt ook het FD.
Modeconcern
Het gerenommeerde NautaDutilh was nauw betrokken bij de snelle opkomst van modeconcern FNG, met merken als Brantano, Claudia Sträter, Miss Etam, Steps en Fred + Ginger. FNG ging vorig jaar ten onder. Justitie doet sindsdien onderzoek naar onder meer marktmanipulatie, valsheid in geschrifte en witwassen door het modeconcern. De oprichters werden aangehouden.
Volgens De Tijd hebben ook huiszoekingen plaatsgevonden bij het Belgische accountants- en advieskantoor Bofidi, dat betrokken was bij de oprichting van vennootschappen voor de FNG-top en hun financiers.
NautaDutilh is met meer dan 400 advocaten, notarissen en belastingadviseurs een van de grotere advocatenkantoren in de Benelux. De organisatie heeft kantoren in Amsterdam, Rotterdam, Brussel, Luxemburg, Londen en New York.
Bron: ANP/FD/De Tijd
Gerelateerd
Accountant weer op vrije voeten in zaak Limburgs beveiligingsbedrijf
De accountant die eerder was gearresteerd in het kader van een onderzoek naar drugshandel en witwaspraktijken van een Limburgs beveiligingsbedrijf, is weer op vrije...
Man aangehouden voor terrorismefinanciering en 'hawala-bankieren'
Een 57-jarige man uit Velsen is aangehouden omdat hij verdacht wordt van onder meer bankieren zonder vergunning en terrorismefinanciering. Opsporingsdienst FIOD...
Directeur accountantskantoor aangehouden bij onderzoek naar beveiligingsbedrijf
In het kader van het politieonderzoek naar mogelijke drugshandel en witwaspraktijken van het beveiligingsbedrijf Secutor Security in Venray, is ook een directeur...
DNB legt de Volksbank 20 miljoen euro aan boetes op, wegens onvoldoende witwascontroles
De Nederlandsche Bank (DNB) heeft de Volksbank twee bestuurlijke boetes opgelegd van in totaal 20 miljoen euro. De bank had de controles op witwassen en bedrijfsprocessen...
Advocatenorde laat onderzoek doen naar toezicht op advocatuur en tuchtrecht
Het bestuurskundig bureau Pro Facto gaat op verzoek van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) onderzoek doen naar het toezicht op de advocatuur en het klacht-...