FIOD op jacht
De FIOD heeft beslag gelegd op de administratie van een bedrijf in Noord-Brabant in een onderzoek naar het niet melden van ongebruikelijke transacties. Het betreft een onderneming die bemiddelt bij de verkoop van jachten uit Nederland.
Het bedrijf zou sinds januari 2016 bij de verkoop van negentien (super)jachten geen melding hebben gemaakt bij de Financial Intelligence Unit (FIU).
De kopers van de jachten worden vermoedelijk in verband gebracht met grootschalige corruptie en/of witwassen van gelden, stelt de FIOD, die het bedrijfspand woensdag heeft doorzocht. "Vermoedelijk heeft verdachte er een gewoonte van gemaakt stelselmatig niet te voldoen aan het (tijdig) melden van ongebruikelijke transacties."
De markt van superjachten is een fraudegevoelige branche, stelt de FIOD. "De bemiddelaar dient daarom extra alert te zijn op ongebruikelijke transacties en signalen van witwassen bij de verkoop van schepen en moet ongebruikelijke transacties melden."
Bron: ANP
Gerelateerd
![](/siteassets/accountant.nl/afbeeldingen-440x300/parfumfles_440x300.jpg)
Amsterdamse groothandel in parfums waste 40 miljoen wit
Prestige Perfumes, een Amsterdamse groothandel in parfums en cosmetica, moet een boete van bijna 2 ton betalen, omdat via bankrekeningen van het bedrijf bijna 40...
![](/siteassets/accountant.nl/afbeeldingen-440x300/geheimhouding_440x300.jpg)
Accountants en banken maken afspraken over informatieverzoeken
De NBA en de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) hebben nieuwe afspraken gemaakt rondom informatieverzoeken van banken aan accountants, in het kader van ‘Know...
![](/siteassets/accountant.nl/afbeeldingen-440x300/geld/dollars_440px.jpg)
FIU organiseert kennissessie over derdenbetalingen
De Financial Intelligence Unit (FIU) Nederland organiseerde recent een kennissessie voor accountants, waarin werd ingegaan op het begrip 'derdenbetalingen'. Daarbij...
![](/siteassets/accountant.nl/afbeeldingen-440x300/geld/geld_aan_lijn1_440x300.jpg)
Scandinavische bank Nordea beticht van witwassen van 3,5 miljard euro
De Deense politie beschuldigt de Scandinavische Nordea Bank ervan omgerekend circa 3,5 miljard euro te hebben witgewassen voor Russische klanten. Het gaat om een...
![](/siteassets/accountant.nl/afbeeldingen-440x300/geld/witwassen_440x300.jpg)
Banken herzien gezamenlijk antiwitwasproject om nieuwe wetgeving
Vijf Nederlandse banken die via een initiatief samenwerken om witwassen te bestrijden, gaan dit project herzien. Aanleiding is nieuwe Europese wetgeving die per...