'Anti-witwasregelgeving werkt soms belemmerend voor banken'
De aangescherpte anti-witwasregelgeving is voor banken soms een belemmering in hun dienstverlening. Dat meldt de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) in reactie op een rondvraag van de Europese Banken Autoriteit. Die onderzoekt de invloed van de regels op de beschikbaarheid van financiële diensten.
Wanneer het risico op witwaspraktijken groter wordt, moeten banken meer informatie opvragen om zeker te weten dat klanten er niet bij betrokken zijn. Als klanten die informatie niet geven, of als het niet mogelijk blijkt om het risico op witwassen genoeg te beperken, moeten banken afscheid nemen van zo'n klant.
Volgens de NVB zetten banken vraagtekens bij het gedetailleerde niveau van de informatie die de toezichthouders willen hebben. Ook zouden de toezichthouders niet duidelijk zijn over het soort 'bewijs' dat genoeg is om aan te tonen dat klanten niet witwassen. "Dat maakt banken extra voorzichtig", schrijft de brancheorganisatie.
De NVB wil graag in gesprek met de wetgevers en toezichthouders om te bespreken hoe belemmeringen voor eerlijke klanten kunnen worden weggenomen.
De Europese Commissie tikte Nederland en tien andere EU-lidstaten eind mei nog op de vingers over hun aanpak van witwaspraktijken. Brussel maande Den Haag voor "effectief toezicht" te zorgen en de Europese antiwitwaswetgeving te handhaven. Ook moest Nederland stoppen met het mogelijk maken van belastingontwijking.
Bron: ANP
Gerelateerd
Interessante visies op Wwft-meldplicht bij Accountantskamer en CBb
Recent heeft het CBb een uitspraak gedaan in een beroepsprocedure naar aanleiding van een tuchtzaak tegen een accountant bij de Accountantskamer. In dit artikel...
OM eist dertig maanden celstraf tegen verdachte van witwassen
Het Openbaar Ministerie (OM) eist dertig maanden celstraf tegen een 62-jarige man, wegens witwassen en valsheid in geschrifte. In totaal gaat het om 1,8 miljoen...
Nemen we al afscheid van de oude kopie ID?
De witwas- en privacywetgeving zitten elkaar soms in de weg, aldus John Weerdenburg. Daardoor belanden accountants in de praktijk mogelijk in een spagaat.
Anderhalf miljoen euro witgewassen via zorgfraude
Een 41-jarige vrouw uit Den Haag wordt verdacht van het witwassen van ruim 1,5 miljoen euro, door het plegen van zorgfraude in de thuiszorg en wijkverpleging. Het...
BDO krijgt boete van 1,3 miljoen euro voor overtreden witwasregels
BDO heeft van toezichthouder BFT een boete van 1,3 miljoen euro gekregen, voor het overtreden van de antiwitwasregels. Naar verluidt heeft een en ander te maken...