ABN Amro verdubbelt aantal fraudespeurders in half jaar
ABN Amro heeft in het afgelopen halfjaar duizend mensen in dienst genomen die zich volledig richten op het opsporen van fraude, witwassen en andere financiële criminaliteit. Daarmee heeft de bank het aantal fraudespeurders verdubbeld.
Volgens topman Kees van Dijkhuizen groeit dit aantal mogelijk nog naar drieduizend. Momenteel is bijna negen procent van alle werknemers een fraudespeurder. In augustus vorig jaar werd bekend dat de bank op last van toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) alle particuliere klanten in Nederland moet doorlichten op signalen van fraude. Kort daarop kondigde het Openbaar Ministerie (OM) aan dat het een onderzoek opende naar ABN Amro naar aanleiding van de signalen van DNB.
Tijdens de presentatie van de jaarcijfers meldde Van Dijkhuizen dat het op orde brengen van alle klantdossiers in 2022 afgerond moet zijn. Hij deelde verder geen informatie over het onderzoek van het OM. De winst van ABN Amro kwam dertien procent lager uit dan vorig jaar, onder meer door de lage rente en slechte leningen in het buitenland.
Capaciteit
Onlangs klaagden fiscalisten van beroepsorganisaties NOB en RB er nog over dat de capaciteit bij het OM en de Financial Intelligence Unit voor het opvolgen van witwasmeldingen te klein is. "Publieke opsporingsinstanties hebben de mankracht niet om werk te maken van alle meldingen die wij verplicht moeten doen", zei Wim Gohres namens de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) en Register Belastingadviseurs (RB) in Dagblad Trouw. Volgens Gehres is het "frustrerend" om te zien dat het OM en de Fiod slechts zelden de meldingen die zij doen opvolgen. Ook de banken zouden hier ongerust over zijn.
Gerelateerd
Miljoenenclaims tegen ABN om daling beurskoers door witwaskwestie
ABN Amro heeft voor zo'n 400 miljoen euro aan schadeclaims ontvangen van twee groepen institutionele beleggers, zoals pensioenfondsen. Volgens een verklaring in...
Ook oud-topman ABN Amro Van Dijkhuizen verdachte in witwaszaak
Ook Kees van Dijkhuizen, voormalig topman van ABN Amro, is volgens het Openbaar Ministerie een verdachte in het onderzoek naar overtredingen van de antiwitwaswet...
ABN Amro trekt extra geld uit om antiwitwasbeleid te verbeteren
ABN Amro heeft nog eens 50 miljoen euro uitgetrokken voor de inspanningen van de bank om witwassen tegen te gaan.
ABN Amro opnieuw verdachte in onderzoek Openbaar Ministerie
ABN Amro heeft opnieuw het Openbaar Ministerie achter zich aan. Justitie heeft de bank als verdachte aangemerkt in een onderzoek naar de verrekening van dividendbelasting....
VEB: 'Informatie witwasonderzoek OM weggestopt achterin het jaarverslag van ABN Amro'
Beleggersvereniging VEB stelt ABN Amro aansprakelijk voor de geleden schade door beleggers als gevolg van de witwaskwesties bij de bank. De VEB verwijt de bank tekort...