Swedbank: steken laten vallen tegen witwassen
De Zweedse bank Swedbank schiet nog steeds tekort met maatregelen om witwassen via zijn rekeningen tegen te gaan. Dat concludeert de financieel dienstverlener na eigen onderzoek. Een aantal gebreken is nog steeds niet weggewerkt, laat de bank weten aan financiële toezichthouders van Zweden en Estland.
De Zweedse autoriteiten hebben Swedbank al een tijd in het vizier wegens witwaskwesties. De bank meldt nu steken te hebben laten vallen bij onderzoek dat moet uitwijzen of klanten wel te goeder trouw zijn. Zo werden interne regels overtreden en trok de financieel dienstverlener te weinig geld uit voor klantenonderzoek. Welke tekortkomingen zijn opgelost en welke nog steeds spelen, maakte Swedbank niet bekend.
De problemen speelden onder andere bij onderdelen in Estland. In dat land was een filiaal van de Deense branchegenoot Danske Bank de spil van een groot witwasschandaal, waarbij mogelijk miljarden euro's aan dubieuze geldstromen zijn verwerkt.
Op verzoek van de Zweedse justitie stemt Swedbank er ook mee in een rapport over witwaskwesties vrij te geven. Eerder viel dit document, uitgevoerd door een Noorse jurist, nog onder de vertrouwelijke communicatie tussen advocaat en cliënt.
Bron: ANP
Gerelateerd
Gevangenisstraf voor voormalige topvrouw Swedbank
Voormalig ceo Birgitte Bonnesen van het geplaagde Swedbank is veroordeeld tot vijftien maanden gevangenisstraf. Het gerechtshof van Stockholm heeft dat bekendgemaakt.
Danske Bank bekent schuld aan fraude in VS, betaalt 2 miljard
Danske Bank heeft tegenover Amerikaanse openbaar aanklagers toegegeven schuldig te zijn aan bankfraude rond een groot witwasschandaal. De Deense bank betaalt daarom...
'Bijna 200 verdachte klanten bij Zweedse bank'
De Zweedse zakenbank SEB heeft bijna tweehonderd klanten gehad die in verband worden gebracht met witwasoperaties in Estland.
'Swedbank overtrad mogelijk sancties Rusland'
Het door witwaskwesties geplaagde Swedbank heeft mogelijk ook Amerikaanse sancties tegen Rusland overtreden. Volgens de Zweedse omroep SVT doen autoriteiten in de...
Zweedse bank SEB gelinkt aan witwaskwestie
De Zweedse bank SEB is door journalisten van onderzoeksprogramma Uppdrag Granskning in verband gebracht met de omvangrijke witwasaffaire in de Baltische staten.