Beslag op miljoenen in witwasonderzoek
De fiscale opsporingsdienst FIOD en het Openbaar Ministerie (OM) hebben in een internationaal witwasonderzoek voor ongeveer 12 miljoen euro beslag gelegd op onroerend goed en bankrekeningen in Nederland, Duitsland en Zwitserland.
Justitie denkt dat er misdaadgeld uit Rusland is witgewassen met de aankoop van vastgoed. Russische veroordeelden zouden het vastgoed hebben gekocht. In Nederland worden drie rechtspersonen verdacht van betrokkenheid bij de witwaspraktijken. Daar zouden een Nederlandse stichting en een Nederlandse holding achter zitten. Beide werden bestuurd door een Nederlands trustkantoor, aldus het OM. De FIOD heeft in een Limburgs bedrijfspand, waar de rechtspersonen stonden ingeschreven, en bij een Limburgs administratiekantoor de boeken in beslag genomen.
Het geld van de criminele Russen zijn via een Deense en een Zwitserse bank naar de Nederlandse rechtspersonen overgeboekt, vermoedt het OM. Het trustkantoor heeft een melding gedaan van ongebruikelijke transacties bij de Financial Intelligence Unit in Nederland.
In Zuid-Holland en in Duitsland is beslag gelegd op vastgoed. Omdat dit werd verhuurd, is ook beslag gelegd op de huurinkomsten en banktegoeden in Duitsland en Zwitserland.
Bron: ANP
Gerelateerd
Accountant weer op vrije voeten in zaak Limburgs beveiligingsbedrijf
De accountant die eerder was gearresteerd in het kader van een onderzoek naar drugshandel en witwaspraktijken van een Limburgs beveiligingsbedrijf, is weer op vrije...
Man aangehouden voor terrorismefinanciering en 'hawala-bankieren'
Een 57-jarige man uit Velsen is aangehouden omdat hij verdacht wordt van onder meer bankieren zonder vergunning en terrorismefinanciering. Opsporingsdienst FIOD...
Directeur accountantskantoor aangehouden bij onderzoek naar beveiligingsbedrijf
In het kader van het politieonderzoek naar mogelijke drugshandel en witwaspraktijken van het beveiligingsbedrijf Secutor Security in Venray, is ook een directeur...
DNB legt de Volksbank 20 miljoen euro aan boetes op, wegens onvoldoende witwascontroles
De Nederlandsche Bank (DNB) heeft de Volksbank twee bestuurlijke boetes opgelegd van in totaal 20 miljoen euro. De bank had de controles op witwassen en bedrijfsprocessen...
Vereniging Eigen Huis wil soepeler bankentoezicht voor VvE's
Verenigingen van Eigenaars (VvE's) ondervinden moeilijkheden bij het openen van een bankrekening. Vereniging Eigen Huis (VEH) ontving hierover klachten en wil dat...