Triodos moet meer doen tegen witwassen
Triodos Bank is door toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) op de vingers getikt over onvoldoende maatregelen tegen witwassen en om klanten te screenen op banden met terrorisme.
Concrete gevallen daarvan zijn volgens de bank overigens niet aan het licht gekomen. De bank heeft besloten een risicodirecteur aan te stellen, zo laat Triodos weten bij de bekendmaking van zijn jaarcijfers. Ook zullen klanten beter in de gaten worden gehouden. De bank denkt daarmee volledig aan de eisen van DNB te voldoen.
De bank spreekt over "serieuze uitdagingen" voor de bankensector. Eerder werd bekend dat meerdere financiële concerns in Europa ook problemen hebben met hun klantscreening. Bij een aantal leidde dat ertoe dat criminelen geld konden witwassen. ING kreeg daarvoor in Nederland een boete van 775 miljoen euro.
Triodos groeide overigens in het afgelopen jaar. Het aantal klanten nam met 5 procent toe, de hypotheekportefeuille groeide met meer dan een derde en de nettowinst ging van 37,4 miljoen naar 38,6 miljoen euro. Wel zegt de bank last te hebben van de lage marktrente en van gestegen kosten door wet- en regelgeving.
Mede door die hogere kosten en lage rente rekent Triodos voor dit jaar op een kleinere groei van het balanstotaal van 5 tot 10 procent, tegenover 10 procent groei in 2018.
Bron: ANP
Gerelateerd
![](/siteassets/accountant.nl/afbeeldingen-440x300/gevaar-risico-fraude-toezicht/fraude_440x300.jpg)
FIU krijgt meer meldingen van ongebruikelijke transacties
In 2023 ontving FIU-Nederland ruim twee miljoen ongebruikelijke transacties, opnieuw een stijging ten opzichte van het jaar ervoor. Accountants deden meer meldingen...
![](/siteassets/accountant.nl/afbeeldingen-440x300/landen-plaatsen-globes/monaco2_440x300.jpg)
Monaco dreigt op 'grijze lijst' voor witwaswalhalla's te belanden
Monaco dreigt op een internationale 'grijze lijst' te belanden van landen die niet genoeg doen tegen witwassen en terrorismefinanciering. Het dwergstaatje met de...
![](/siteassets/accountant.nl/afbeeldingen-440x300/landen-plaatsen-globes/russischevlag_440x300.jpg)
Russische miljardair klaagt UBS aan om antiwitwasrapporten
De Russische miljardair Alisher Oesmanov heeft een Duitse dochteronderneming van bankconcern UBS aangeklaagd omdat antiwitwasrapporten volgens hem een illegaal strafrechtelijk...
![](/siteassets/accountant.nl/afbeeldingen-440x300/geld/witwassen3_440x300.jpg)
'Rabobank stort miljarden in witwasonderzoek'
Rabobank geeft elk jaar bijna 1 miljard euro uit aan de antiwitwasafdeling, maar heeft desondanks nog altijd grote achterstanden bij het onderzoeken van klantendossiers.
![](/siteassets/accountant.nl/afbeeldingen-440x300/gevaar-risico-fraude-toezicht/gevangenis_440x300.jpg)
Ontwikkelaar van Tornado Cash moet dik vijf jaar cel in om witwassen
Een 31-jarige Rus uit Amstelveen is door de rechter in Oost-Brabant veroordeeld tot een gevangenisstraf van vijf jaar en vier maanden, voor het witwassen van miljarden...