Tot vier jaar cel geëist in beleggingsfraudezaak
Het Openbaar Ministerie (OM) heeft straffen tot vier jaar geëist tegen een groep van zeven verdachten die terechtstaat wegens grootschalige beleggingsfraude bij Hollandsche Wind en Noordenwind. Volgens het OM is bewezen dat de verdachten zich schuldig hebben gemaakt aan oplichting, verduistering en witwassen. Met de fraude is een bedrag van 8,7 miljoen euro gemoeid.
De groep zou zo'n driehonderd beleggers hebben gedupeerd. Van hen hebben zich 176 als zogeheten benadeelde partij in het strafproces gevoegd, in de hoop iets van hun verdwenen inleg terug te zien. Veel slachtoffers schamen zich, aldus het OM. Slechts een enkeling durfde zich in de rechtszaal in Amsterdam te laten zien.
De kiem van het onderzoek door de FIOD werd gelegd door een aangifte van ING. Vanaf begin 2017 meldden zich ook gedupeerde beleggers, nadat de FIOD het publiek voor de vermoedelijke fraude had gewaarschuwd in een persbericht.
Justitie beschouwt Stefan S. (36) uit Doesburg en Ronald de G. (62) uit Ede als de hoofdverdachten. De veronderstelde oplichters zochten online en via nieuwsbrieven beleggers met belangstelling voor vastgoed en windenergie. Ingelegd kapitaal werd volgens het OM echter gebruikt voor privédoeleinden. "De verdachten runden een verkooporganisatie, er werd niet geïnvesteerd." Het OM citeerde een whatsapp van verdachte S.: "Mensen uitbuiten, lekkerste wat er is."
Volgens justitie kozen S. en De G. bewust namen die sterk leken op die van HollandseWind van Eneco en de Vereniging Noordenwind in Leeuwarden, waardoor beleggers zich op het verkeerde been lieten zetten.
Het OM tilt zwaar aan beleggingsfraude, waarbij niet zelden veel slachtoffers worden gemaakt. "Deze vorm van fraude ondermijnt het vertrouwen in financiële wereld", aldus de officier van justitie. "Dienstverleners worden erin meegesleurd."
Bron: ANP
Gerelateerd
![](/siteassets/accountant.nl/afbeeldingen-440x300/parfumfles_440x300.jpg)
Amsterdamse groothandel in parfums waste 40 miljoen wit
Prestige Perfumes, een Amsterdamse groothandel in parfums en cosmetica, moet een boete van bijna 2 ton betalen, omdat via bankrekeningen van het bedrijf bijna 40...
![](/siteassets/accountant.nl/afbeeldingen-440x300/gevaar-risico-fraude-toezicht/crimescene_440x300.jpg)
FD: Administratiekantoren speelden ‘cruciale rol’ bij Amsterdamse hypotheekfraude
Het FD schrijft over het blootleggen van grootschalige hypotheekfraude in Amsterdam. Ook hypotheekadviseurs en administratiekantoren speelden daarin een “cruciale...
![](/siteassets/accountant.nl/afbeeldingen-440x300/geheimhouding_440x300.jpg)
Accountants en banken maken afspraken over informatieverzoeken
De NBA en de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) hebben nieuwe afspraken gemaakt rondom informatieverzoeken van banken aan accountants, in het kader van ‘Know...
![](/siteassets/accountant.nl/afbeeldingen-440x300/geld/dollars_440px.jpg)
FIU organiseert kennissessie over derdenbetalingen
De Financial Intelligence Unit (FIU) Nederland organiseerde recent een kennissessie voor accountants, waarin werd ingegaan op het begrip 'derdenbetalingen'. Daarbij...
![](/siteassets/accountant.nl/afbeeldingen-440x300/geld/geld_aan_lijn1_440x300.jpg)
Scandinavische bank Nordea beticht van witwassen van 3,5 miljard euro
De Deense politie beschuldigt de Scandinavische Nordea Bank ervan omgerekend circa 3,5 miljard euro te hebben witgewassen voor Russische klanten. Het gaat om een...