Aangifte tegen top ING om witwaskwestie
Investeerder Sam van Doorn doet aangifte bij het Openbaar Ministerie tegen een aantal personen uit de top van ING in verband met de witwaskwestie bij de bank.
Dat bevestigt zijn advocaat na een bericht van actualiteitenprogramma Zembla. De bank zelf denkt niet dat de aangifte kans van slagen heeft.
ING trof vorig jaar een schikking van honderden miljoenen euro's wegens tekortkomingen bij het voorkomen van witwassen. Volgens het financiële concern heeft het OM destijds al aangegeven dat topbestuurders niet persoonlijk vervolgd kunnen worden, omdat zij niet bewust iets verkeerd gedaan zouden hebben.
Van Doorn claimt dat hij de misstanden jaren terug al bij ING heeft gemeld. In zijn aangifte noemt hij onder meer de namen van oud-topman Jan Hommen, de onlangs opgestapte financieel directeur Koos Timmermans en Diederik van Wassenaer, de verantwoordelijke voor de contacten met de toezichthouders.
De ondernemer heeft een geschil met een voormalige zakenpartner en probeert de schade daarvan op ING te verhalen. Eerder begon hij al een zogeheten artikel 12-procedure. Meer partijen hebben dat gedaan om alsnog strafvervolging af te dwingen. Volgens ING lopen die zaken nog.
Bron: ANP
Gerelateerd
OM ziet af van vervolging oud-ING-topman Ralph Hamers
Het Openbaar Ministerie (OM) vervolgt oud-ING-topman Ralph Hamers toch niet voor zijn rol in het eerdere witwasschandaal bij de bank. Justitie is na nader onderzoek...
OM krijgt meer tijd voor besluit vervolging oud-ING-topman Hamers
Het Openbaar Ministerie (OM) mag op zijn eigen moment besluiten over het wel of niet dagvaarden van oud-ING-topman Ralph Hamers voor zijn rol in het witwasschandaal...
OM beslist nog dit jaar over vervolging oud-ING-topman Hamers
Het Openbaar Ministerie neemt uiterlijk eind dit jaar een beslissing over het wel of niet voor de rechter brengen van voormalig ING-topman Ralph Hamers. Dat werd...
Lakeman eist in kort geding vervolging oud-ING-topman Hamers
Pieter Lakeman, voorzitter van de Stichting Onderzoek Bedrijfsinformatie (SOBI), wil met een kort geding tegen de Staat afdwingen dat het Openbaar Ministerie voormalig...
Beleggers eisen half miljard van ING om witwasaffaire
ING en diverse bestuursleden van de bank hebben een dagvaarding ontvangen namens beleggers. Die stellen "financiële verliezen te hebben geleden", omdat zij niet...