Swedbank vervangt EY vanwege banden met Danske Bank
Swedbank heeft besloten toch niet in zee te gaan met EY in een witwasonderzoek nadat bekend werd dat de Deense autoriteiten de audit van EY in 2014 bij Danske Bank onderzoeken.
Dat melden verschillende media. Onlangs werd bekend dat er waarschijnlijk miljarden dollars is witgewassen door jarenlang geld te verschuiven tussen rekeningen van Swedbank en Danske Bank. Swedbank stelde EY aan als forensisch accountant om de zaak te onderzoeken, maar nadat bekend werd dat de Deense autoriteiten ook onderzoek naar mogelijke betrokkenheid van EY bij het Danske Bank-schandaal besloot Swedbank EY te vervangen door Forensic Risk Alliance (FRA).
EY geeft geen commentaar op de zaak, maar bevestigde wel dat de Deense autoriteiten onderzoek doen naar een audit in 2014 van EY bij Danske Bank. EY zegt volledige medewerking te verlenen aan het onderzoek.
Gerelateerd
Gevangenisstraf voor voormalige topvrouw Swedbank
Voormalig ceo Birgitte Bonnesen van het geplaagde Swedbank is veroordeeld tot vijftien maanden gevangenisstraf. Het gerechtshof van Stockholm heeft dat bekendgemaakt.
Danske Bank bekent schuld aan fraude in VS, betaalt 2 miljard
Danske Bank heeft tegenover Amerikaanse openbaar aanklagers toegegeven schuldig te zijn aan bankfraude rond een groot witwasschandaal. De Deense bank betaalt daarom...
'Bijna 200 verdachte klanten bij Zweedse bank'
De Zweedse zakenbank SEB heeft bijna tweehonderd klanten gehad die in verband worden gebracht met witwasoperaties in Estland.
'Swedbank overtrad mogelijk sancties Rusland'
Het door witwaskwesties geplaagde Swedbank heeft mogelijk ook Amerikaanse sancties tegen Rusland overtreden. Volgens de Zweedse omroep SVT doen autoriteiten in de...
Zweedse bank SEB gelinkt aan witwaskwestie
De Zweedse bank SEB is door journalisten van onderzoeksprogramma Uppdrag Granskning in verband gebracht met de omvangrijke witwasaffaire in de Baltische staten.