'Swedbank mogelijk onderdeel witwasschandaal'
Swedbank, een van de grootste banken van Zweden, is mogelijk ook betrokken bij het grote witwasschandaal bij Danske Bank.
In bijna tien jaar tijd hebben voor ongeveer 5,8 miljard dollar aan verdachte transacties plaatsgevonden rond Swedbank. Mogelijk gaat het om crimineel geld uit de Baltische staten en Rusland.
De Zweedse televisiezender SVT dook vijf maanden lang in vertrouwelijke documenten over transacties tussen Danske en Swedbank. Vorig jaar werd bekend dat Danske, de grootste bank van Denemarken, van 2007 tot en met 2014 miljarden euro's aan dubieuze geldstromen had verwerkt. Het zou onder meer om crimineel geld uit Rusland zijn gegaan dat via de dochteronderneming in Estland werd witgewassen. Er lopen nog meerdere onderzoeken naar Danske.
Swedbank laat weten niet inhoudelijk op de verdachtmakingen in Zweedse media te kunnen reageren. Dat heeft volgens de bank deels met bankgeheim te maken maar ook met Zweedse regels die het verbieden om derden te informeren over rapportages aan de financiële opsporingsdiensten. Wel herhaalt Swedbank vertrouwen te hebben in zijn interne systemen die witwaspraktijken moeten voorkomen.
Bron: ANP
Gerelateerd
Gevangenisstraf voor voormalige topvrouw Swedbank
Voormalig ceo Birgitte Bonnesen van het geplaagde Swedbank is veroordeeld tot vijftien maanden gevangenisstraf. Het gerechtshof van Stockholm heeft dat bekendgemaakt.
Danske Bank bekent schuld aan fraude in VS, betaalt 2 miljard
Danske Bank heeft tegenover Amerikaanse openbaar aanklagers toegegeven schuldig te zijn aan bankfraude rond een groot witwasschandaal. De Deense bank betaalt daarom...
'Bijna 200 verdachte klanten bij Zweedse bank'
De Zweedse zakenbank SEB heeft bijna tweehonderd klanten gehad die in verband worden gebracht met witwasoperaties in Estland.
'Swedbank overtrad mogelijk sancties Rusland'
Het door witwaskwesties geplaagde Swedbank heeft mogelijk ook Amerikaanse sancties tegen Rusland overtreden. Volgens de Zweedse omroep SVT doen autoriteiten in de...
Zweedse bank SEB gelinkt aan witwaskwestie
De Zweedse bank SEB is door journalisten van onderzoeksprogramma Uppdrag Granskning in verband gebracht met de omvangrijke witwasaffaire in de Baltische staten.