Swedbank laat EY witwasverdenking onderzoeken
Swedbank heeft accountants- en adviesbureau EY ingehuurd om onderzoek te doen naar mogelijke betrokkenheid van de Zweden bij het grote witwasschandaal bij Danske Bank.
Het financiële concern wil voor zijn aandeelhoudersvergadering eind maart weten hoe de vork in de steel zit. Volgens uitpluiswerk door een nieuwsprogramma op de Zweedse televisie zouden er rond Swedbank voor miljarden euro's aan verdachte transacties hebben plaatsgevonden, verspreid over bijna tien jaar. Mogelijk gaat het om crimineel geld uit de Baltische staten en Rusland.
Vorig jaar werd al bekend dat Danske Bank van 2007 tot en met 2014 miljarden euro's aan dubieuze geldstromen had verwerkt. Er lopen nu in meerdere landen strafrechtelijke onderzoeken naar Danske Bank en de boetes voor de kwestie zouden zomaar in de miljarden euro's kunnen gaan lopen.
Het financiële concern heeft al laten weten zich helemaal terug te trekken uit de Baltische staten en Rusland in verband met het schandaal. Die stap volgde eerder deze week op een uitzonderlijke maatregel van de financiële autoriteiten in Estland. De Denen werden gesommeerd het land aan de Oostzee binnen acht maanden te verlaten.
Bron: ANP
Gerelateerd
Gevangenisstraf voor voormalige topvrouw Swedbank
Voormalig ceo Birgitte Bonnesen van het geplaagde Swedbank is veroordeeld tot vijftien maanden gevangenisstraf. Het gerechtshof van Stockholm heeft dat bekendgemaakt.
Danske Bank bekent schuld aan fraude in VS, betaalt 2 miljard
Danske Bank heeft tegenover Amerikaanse openbaar aanklagers toegegeven schuldig te zijn aan bankfraude rond een groot witwasschandaal. De Deense bank betaalt daarom...
'Bijna 200 verdachte klanten bij Zweedse bank'
De Zweedse zakenbank SEB heeft bijna tweehonderd klanten gehad die in verband worden gebracht met witwasoperaties in Estland.
'Swedbank overtrad mogelijk sancties Rusland'
Het door witwaskwesties geplaagde Swedbank heeft mogelijk ook Amerikaanse sancties tegen Rusland overtreden. Volgens de Zweedse omroep SVT doen autoriteiten in de...
Zweedse bank SEB gelinkt aan witwaskwestie
De Zweedse bank SEB is door journalisten van onderzoeksprogramma Uppdrag Granskning in verband gebracht met de omvangrijke witwasaffaire in de Baltische staten.