Saoedi-Arabië op EU-witwaslijst gezet
De Europese Commissie heeft onder meer Saoedi-Arabië en Libië toegevoegd aan de lijst van nu 23 landen buiten de EU die een risico voor Europa zijn als het gaat om witwassen en terrorismefinanciering.
Banken zijn verplicht transacties waarbij cliënten en financiële instellingen uit die landen zijn betrokken extra te controleren.
EU-commissaris Věra Jourová (Justitie): "Wij hebben de strengste antiwitwasnormen van de wereld, maar we moeten ervoor zorgen dat crimineel geld uit andere landen niet in ons financiële stelsel terechtkomt. Ik verzoek de op de lijst geplaatste landen hun tekortkomingen snel te verhelpen."
Brussel haalde vijf landen van de lijst af, waaronder Bosnië en Herzegovina, en voegde er twaalf aan toe, waaronder Ghana, Amerikaans Samoa, Panama en Nigeria. Oude bekenden als Iran, Noord-Korea, Irak en Afghanistan blijven staan.
De commissie begon met het publiceren van de lijst na de inwerkingtreding van de vierde zogeheten antiwitwasrichtlijn in 2015.
Bron: ANP
Gerelateerd
Accountant weer op vrije voeten in zaak Limburgs beveiligingsbedrijf
De accountant die eerder was gearresteerd in het kader van een onderzoek naar drugshandel en witwaspraktijken van een Limburgs beveiligingsbedrijf, is weer op vrije...
Man aangehouden voor terrorismefinanciering en 'hawala-bankieren'
Een 57-jarige man uit Velsen is aangehouden omdat hij verdacht wordt van onder meer bankieren zonder vergunning en terrorismefinanciering. Opsporingsdienst FIOD...
Directeur accountantskantoor aangehouden bij onderzoek naar beveiligingsbedrijf
In het kader van het politieonderzoek naar mogelijke drugshandel en witwaspraktijken van het beveiligingsbedrijf Secutor Security in Venray, is ook een directeur...
DNB legt de Volksbank 20 miljoen euro aan boetes op, wegens onvoldoende witwascontroles
De Nederlandsche Bank (DNB) heeft de Volksbank twee bestuurlijke boetes opgelegd van in totaal 20 miljoen euro. De bank had de controles op witwassen en bedrijfsprocessen...
Vereniging Eigen Huis wil soepeler bankentoezicht voor VvE's
Verenigingen van Eigenaars (VvE's) ondervinden moeilijkheden bij het openen van een bankrekening. Vereniging Eigen Huis (VEH) ontving hierover klachten en wil dat...