Rabobank krijgt boete voor niet voldoen aan witwasregels
De Nederlandsche Bank (DNB) heeft Rabobank een boete van iets meer dan één miljoen euro opgelegd. De toezichthouder constateerde gebreken bij de registratie van klanten, waarmee de bank niet voldeed aan antiwitwasregels.
Dat bevestigt een woordvoerder van de Rabobank, na berichtgeving door de Volkskrant. De bank benadrukt dat de boete niet gaat over het doorlaten van witwastransacties en onvergelijkbaar is met de witwasaffaire waarvoor ING eerder schikte met het Openbaar Ministerie. Die schikking plus de opgelegde boete voor ING bedroeg in totaal 775 miljoen euro.
De Rabobank kreeg de boete in september vorig jaar, maar de geldstraf heeft betrekking op overtredingen tot en met 2016. Banken moeten in het kader van hun poortwachtersfunctie goed bijhouden wie hun klanten zijn, wat zij doen en wie bijvoorbeeld de uiteindelijke begunstigde is van geld dat bij hen wordt gestald. Als dat niet gebeurt bestaat het risico dat rekeningen worden gebruikt voor het doorsluizen van crimineel geld.
De Rabobank laat weten 250 nieuwe vacatures te hebben geplaatst voor anti-witwastoezicht. Die komen bovenop de circa duizend werknemers die daar nu mee bezig zijn in Nederland.
Bron: ANP
Gerelateerd
Rabobank verwacht antiwitwasbeleid eind dit jaar op orde te hebben
Rabobank verwacht voor het einde van het jaar klaar te zijn met het nalopen van dossiers en het op orde brengen van zijn antiwitwasbeleid. Het is onduidelijk of...
Rabobank verdachte in witwasonderzoek Openbaar Ministerie
Rabobank is door het Openbaar Ministerie als verdachte aangemerkt bij een onderzoek naar tekortschieten bij het tegengaan van witwassen en financiering van terrorisme.
Rabobank werkt aan dossiers antiwitwasbeleid
Ook Rabobank moet nog op verschillende dossiers verbeteringen doorvoeren bij zijn antiwitwasbeleid.
Kamer wil Hoekstra spreken over boete Rabobank
De Tweede Kamer wil minister Wopke Hoekstra (Financiën) aan de tand voelen over de boete die Rabobank heeft gekregen voor het niet naleven van regels tegen witwassen.
'Ex-Rabo-medewerkers in vizier justitie VS'
De Amerikaanse justitie heeft naar verluidt enkele hooggeplaatste oud-medewerkers van Rabobank in Californië in het vizier.