Controles Vivat op financiering van terrorisme onvoldoende
Vivat is op de vingers getikt door toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB), omdat de verzekeraar zijn interne controlesystemen om terrorismefinanciering te voorkomen al jaren niet op orde heeft.
Dat blijkt uit een brief van DNB, die het FD heeft ingezien. Vivat, het verzekeringsbedrijf achter de merken Zwitserleven, Reaal en Actiam, moet vrezen voor een sanctie als het niet snel verbeteringen doorvoert. Ondanks herhaalde waarschuwingen schiet de verzekeraar op sommige vlakken 'ernstig te kort' bij het toetsen of klanten of andere relaties op sanctielijsten staan.
Onduidelijk is ook of alle relaties wel zijn gescreend, schrijft DNB. Dat moet volgens de Sanctiewet gebeuren en dus zou Vivat in overtreding kunnen zijn. Vivat zegt in een reactie tegen het FD dat het bedrijf "zich maximaal inzet om aan deze wet- en regelgeving te voldoen" en dat het lopende onderzoek van DNB nog "onderwerp is van gesprek". Volgens het FD heeft de verzekeraar ondertussen wel "in allerijl" KPMG ingehuurd om als adviseur orde op zaken te stellen.
Vivat staat sinds vorige maand te koop. Chinese eigenaar Anbang vreest dat potentiële kopers de waarschuwing van DNB zullen aangrijpen om korting te bedingen voor de verzekeraar. Sinds de aankoop van Vivat in 2015 haalt Anbang regelmatig de pers, onder andere door berichten over miljardenfraude door de topman en het na korte tijd alweer vertrekken van de nieuwe ceo van Vivat.