'Swedbank overtrad mogelijk sancties Rusland'
Het door witwaskwesties geplaagde Swedbank heeft mogelijk ook Amerikaanse sancties tegen Rusland overtreden. Volgens de Zweedse omroep SVT doen autoriteiten in de Verenigde Staten daarom momenteel onderzoek naar het Zweedse financiële concern.
Het zou gaan om geldstromen via de Baltische tak van Svedbank tussen de Russische wapenmaker Kalashnikov en Kalashnikov USA, een bedrijf uit Florida dat wapens maakt op basis van het Russische ontwerp. De transacties vonden plaats nadat de Verenigde Staten sancties aan Rusland hadden opgelegd in verband de annexatie van de Krim in 2014, zo heeft SVT ontdekt.
Swedbank-topman Jens Henriksson zegt in een interview voor de Zweedse televisie dat de bank nog geen signalen heeft dat de sancties zijn overtreden. Ook liet hij weten dat de nieuwe informatie van SVT betrokken zal worden in het interne onderzoek bij de bank.
Eerder linkte SVT Swedbank aan een groot witwasschandaal. De kwestie heeft al meerdere topmensen bij de bank de kop gekost en resulteert mogelijk nog in boetes. Swedbank wordt ervan verdacht tientallen miljarden euro's aan verdachte geldstromen te hebben verwerkt, veelal vanuit voormalige Sovjetlanden.
Bron: ANP
Gerelateerd
Gevangenisstraf voor voormalige topvrouw Swedbank
Voormalig ceo Birgitte Bonnesen van het geplaagde Swedbank is veroordeeld tot vijftien maanden gevangenisstraf. Het gerechtshof van Stockholm heeft dat bekendgemaakt.
Danske Bank bekent schuld aan fraude in VS, betaalt 2 miljard
Danske Bank heeft tegenover Amerikaanse openbaar aanklagers toegegeven schuldig te zijn aan bankfraude rond een groot witwasschandaal. De Deense bank betaalt daarom...
'Bijna 200 verdachte klanten bij Zweedse bank'
De Zweedse zakenbank SEB heeft bijna tweehonderd klanten gehad die in verband worden gebracht met witwasoperaties in Estland.
Zweedse bank SEB gelinkt aan witwaskwestie
De Zweedse bank SEB is door journalisten van onderzoeksprogramma Uppdrag Granskning in verband gebracht met de omvangrijke witwasaffaire in de Baltische staten.
Boete komt dichterbij voor Swedbank
De Zweedse toezichthouder voor de financiële sector FSA onderzoekt of Swedbank een boete verdient voor zijn rol in een groot witwasschandaal. De bankenwaakhond concludeert...