'Bijna 200 verdachte klanten bij Zweedse bank'
De Zweedse zakenbank SEB heeft bijna tweehonderd klanten gehad die in verband worden gebracht met witwasoperaties in Estland.
Dat zou blijken uit onderzoek van het nieuwsprogramma Uppdrag Granskning van de Zweedse publieke omroep. De zaak sleept SEB mee in een Scandinavisch witwasschandaal waarbij ook Swedbank en Danske Bank zijn betrokken.
Het onderzoeksprogramma stelt een lijst in handen te hebben gekregen met 194 verdachte cliënten. In hetzelfde document staat ook dat er bij zo'n tweeduizend transacties sterke signalen waren dat er iets niet in de haak was. SEB zou die 'red flags' over het hoofd hebben gezien.
Het zou onder andere gaan om transacties van 475 miljoen Zweedse kroon die gelinkt worden aan een grote Russische fraudezaak die aan het licht werd gebracht door Sergej Magnitski. De arrestatie en dood in een cel van die belastingadviseur zorgde internationaal voor veel beroering.
SEB meldde dinsdag al dat transacties ter waarde van zo'n 26 miljard euro, die de bank van 2005 tot 2018 verwerkte, niet meer aan de huidige criteria voor transparantie voldoen. Het gaat daarbij om transacties van klanten uit Estland.
Bron: ANP
Gerelateerd
Gevangenisstraf voor voormalige topvrouw Swedbank
Voormalig ceo Birgitte Bonnesen van het geplaagde Swedbank is veroordeeld tot vijftien maanden gevangenisstraf. Het gerechtshof van Stockholm heeft dat bekendgemaakt.
Danske Bank bekent schuld aan fraude in VS, betaalt 2 miljard
Danske Bank heeft tegenover Amerikaanse openbaar aanklagers toegegeven schuldig te zijn aan bankfraude rond een groot witwasschandaal. De Deense bank betaalt daarom...
'Swedbank overtrad mogelijk sancties Rusland'
Het door witwaskwesties geplaagde Swedbank heeft mogelijk ook Amerikaanse sancties tegen Rusland overtreden. Volgens de Zweedse omroep SVT doen autoriteiten in de...
Zweedse bank SEB gelinkt aan witwaskwestie
De Zweedse bank SEB is door journalisten van onderzoeksprogramma Uppdrag Granskning in verband gebracht met de omvangrijke witwasaffaire in de Baltische staten.
Boete komt dichterbij voor Swedbank
De Zweedse toezichthouder voor de financiële sector FSA onderzoekt of Swedbank een boete verdient voor zijn rol in een groot witwasschandaal. De bankenwaakhond concludeert...