'Witwasboete ABN Amro mogelijk 450 miljoen'
ABN Amro kan een boete van mogelijk 450 miljoen euro krijgen na het onderzoek dat het Openbaar Ministerie (OM) naar de bank heeft geopend.
Dat schatten analisten van zakenbank Jefferies in een nieuw rapport over de Nederlandse bank. ABN Amro maakte een week geleden bekend onderwerp te zijn van een onderzoek van het OM naar mogelijke overtredingen van de wetgeving die witwassen en financiering van terrorisme moet voorkomen. De bank wordt onder meer verweten klanten niet voldoende te hebben doorgelicht.
Eerder raamden marktvorsers van het Belgische KBC Securities dat een geldstraf voor ABN Amro tussen de 150 miljoen en 200 miljoen euro zou liggen, als justitie althans serieuze misstanden aantoont. Analisten gingen er voor die schatting van uit dat de witwaszaak even ernstig zou zijn als die bij ING. Die bank kreeg vorig jaar een boete van 775 miljoen euro wegens grote nalatigheid bij het bestrijden van witwassen, maar is veel groter dan ABN Amro.
ABN Amro zelf kan nog niets zeggen over eventuele boetes of de hoogte daarvan. Het onderzoek van het OM moet nog grotendeels beginnen, licht een woordvoerder toe.
Bron: ANP
Gerelateerd
Miljoenenclaims tegen ABN om daling beurskoers door witwaskwestie
ABN Amro heeft voor zo'n 400 miljoen euro aan schadeclaims ontvangen van twee groepen institutionele beleggers, zoals pensioenfondsen. Volgens een verklaring in...
Ook oud-topman ABN Amro Van Dijkhuizen verdachte in witwaszaak
Ook Kees van Dijkhuizen, voormalig topman van ABN Amro, is volgens het Openbaar Ministerie een verdachte in het onderzoek naar overtredingen van de antiwitwaswet...
ABN Amro trekt extra geld uit om antiwitwasbeleid te verbeteren
ABN Amro heeft nog eens 50 miljoen euro uitgetrokken voor de inspanningen van de bank om witwassen tegen te gaan.
ABN Amro opnieuw verdachte in onderzoek Openbaar Ministerie
ABN Amro heeft opnieuw het Openbaar Ministerie achter zich aan. Justitie heeft de bank als verdachte aangemerkt in een onderzoek naar de verrekening van dividendbelasting....
VEB: 'Informatie witwasonderzoek OM weggestopt achterin het jaarverslag van ABN Amro'
Beleggersvereniging VEB stelt ABN Amro aansprakelijk voor de geleden schade door beleggers als gevolg van de witwaskwesties bij de bank. De VEB verwijt de bank tekort...