Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn in werking getreden
Op 25 juli 2018 is de Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn in werking getreden, samen met een bijbehorend uitvoeringsbesluit en een implementatieregeling.
De implementatiewet wijzigt de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en enkele andere wetten. De Eerste Kamer heeft op 10 juli ingestemd met de wet.
- Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn (Staatsblad nr. 239, 2018)
- Inwerkingtredingsbesluit Implementatiewet (Staatsblad nr. 240, 2018)
- Uitvoeringsbesluit Wwft 2018 (Staatsblad nr. 241, 2018)
- Implementatieregeling vierde anti-witwasrichtlijn (Staatscourant nr. 40948, 2018)
In een nieuwsbericht zet de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) de belangrijkste wijzingen op een rij.
De NBA, de NOB en het Register Belastingadviseurs (RB) werken naar aanleiding van de wijzigingen aan een nieuwe versie van de Richtsnoeren voor de interpretatie van de Wwft voor belastingadviseurs en accountants. NBA en NOB komen dit najaar ook met een update van de e-learning Wwft voor belastingadviseurs en accountants.
Gerelateerd
Accountant weer op vrije voeten in zaak Limburgs beveiligingsbedrijf
De accountant die eerder was gearresteerd in het kader van een onderzoek naar drugshandel en witwaspraktijken van een Limburgs beveiligingsbedrijf, is weer op vrije...
Man aangehouden voor terrorismefinanciering en 'hawala-bankieren'
Een 57-jarige man uit Velsen is aangehouden omdat hij verdacht wordt van onder meer bankieren zonder vergunning en terrorismefinanciering. Opsporingsdienst FIOD...
Directeur accountantskantoor aangehouden bij onderzoek naar beveiligingsbedrijf
In het kader van het politieonderzoek naar mogelijke drugshandel en witwaspraktijken van het beveiligingsbedrijf Secutor Security in Venray, is ook een directeur...
DNB legt de Volksbank 20 miljoen euro aan boetes op, wegens onvoldoende witwascontroles
De Nederlandsche Bank (DNB) heeft de Volksbank twee bestuurlijke boetes opgelegd van in totaal 20 miljoen euro. De bank had de controles op witwassen en bedrijfsprocessen...
Vereniging Eigen Huis wil soepeler bankentoezicht voor VvE's
Verenigingen van Eigenaars (VvE's) ondervinden moeilijkheden bij het openen van een bankrekening. Vereniging Eigen Huis (VEH) ontving hierover klachten en wil dat...