Alliantie tegen belastingfraude en witwassen
Nederland gaat met vier andere landen nauwer samenwerken tegen belastingfraude en witwassen.
Samen met de Verenigde Staten, Groot-Brittannië, Australië en Canada wordt een groep opgezet, de J5. Daarin moet informatie met elkaar worden gedeeld, bijvoorbeeld over namen van verdachten of de manieren die zij gebruiken om de wetten te overtreden.
Voor Nederland doet de FIOD mee, de recherche van de Belastingdienst. "Wij werken al samen en lopen tegen dezelfde problemen aan. We worden geconfronteerd met vergelijkbare bedreigingen. Die zijn grensoverschrijdend. Ieder land heeft zijn eigen gegevens en het kan zijn dat daar overeenkomsten zitten", verklaart de FIOD.
Bron: ANP
Gerelateerd
'Fiscalist van de sterren' moet nog maanden de cel in
De als 'fiscalist van de sterren' bekend staande belastingadviseur Frank Butselaar moet nog een aantal maanden in een Amerikaanse gevangenis zitten. Volgens de rechter...
Accountant weer op vrije voeten in zaak Limburgs beveiligingsbedrijf
De accountant die eerder was gearresteerd in het kader van een onderzoek naar drugshandel en witwaspraktijken van een Limburgs beveiligingsbedrijf, is weer op vrije...
Man aangehouden voor terrorismefinanciering en 'hawala-bankieren'
Een 57-jarige man uit Velsen is aangehouden omdat hij verdacht wordt van onder meer bankieren zonder vergunning en terrorismefinanciering. Opsporingsdienst FIOD...
Directeur accountantskantoor aangehouden bij onderzoek naar beveiligingsbedrijf
In het kader van het politieonderzoek naar mogelijke drugshandel en witwaspraktijken van het beveiligingsbedrijf Secutor Security in Venray, is ook een directeur...
DNB legt de Volksbank 20 miljoen euro aan boetes op, wegens onvoldoende witwascontroles
De Nederlandsche Bank (DNB) heeft de Volksbank twee bestuurlijke boetes opgelegd van in totaal 20 miljoen euro. De bank had de controles op witwassen en bedrijfsprocessen...