FIOD onderzoekt omkoping en oplichting SHV-dochters
De fiscale opsporingsdienst FIOD doet strafrechtelijk onderzoek naar drie dochterbedrijven van SHV: Econosto, Mammoet en Nutreco.
Dat schrijft het NRC. Econosto Mideast, dat technische onderdelen levert, en Mammoet, dat zwaar transport verzorgt, worden verdacht van oplichting, omkoping, valsheid in geschrifte en overtreding van de sanctieregelgeving. Het Openbaar Ministerie (OM) heeft de verdenkingen bevestigd. Ook SHV-dochter Nutreco (diervoederfabrikant) wordt onderzocht.
Vorig jaar melde NRC al dat Econosto jarenlang "omstreden commissies" betaalde in het Midden-Oosten. Econosto zou vertegenwoordigers van olie- en chemiebedrijven geld hebben betaald in ruil voor het plaatsen van orders. Ook Mammoet wordt verdacht van omkoping. Mammoet zou 3 miljoen euro hebben betaald aan een tussenpersoon voor het bergen van scheepswrakken in de baai van Nouadhibou in Mauritanië. Bij die operatie was 40 miljoen euro EU-geld gemoeid.
Tuchtklachten
De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft onlangs tuchtklachten ingediend bij de Accountantskamer tegen twee accountants van PwC die betrokken waren bij dit dossier. De klachten hebben betrekking op de wettelijke controles die zijn uitgevoerd naar jaarrekeningen over de boekjaren 2011-2014. Oudere boekjaren zijn op grond van het tuchtrecht verjaard.
De AFM maakte in april vorig jaar bekend een onderzoek in te stellen naar PwC naar aanleiding van publicaties in NRC Handelsblad begin 2017 over de betalingen bij Econosto. Het onderzoek naar de rol van de accountantsorganisatie PwC in deze zaak loopt nog, aldus de toezichthouder.
Volgens NRC waren de verschillende accountants van SHV op de hoogte van de betalingen bij Econosto. EY waarschuwde intern, en PwC deed dat in 2010. In 2015 trad KPMG aan als controlerend accountant, en voor zover bekend was dit de eerste accountant die extern melding deed van de omkopingen.
Gerelateerd
PwC schikt voor anderhalve ton met OM in Econosto-zaak
PwC heeft een schikkingsvoorstel geaccepteerd van het Openbaar Ministerie (OM) voor de rol van het accountantskantoor in de Econosto-zaak. PwC betaalt een boete...
OM verdenkt PwC in corruptiezaak SHV
Accountantskantoor PwC is door het Openbaar Ministerie (OM) aangemerkt als verdachte in het corruptieonderzoek rondom de dochterbedrijven van familiebedrijf SHV...
Contante omkoopbetalingen niet gecontroleerd
Een componentaccountant van Econosto Mideast en grootmoeder Eriks wordt berispt, omdat hij zijn ogen dicht hield voor contante betalingen hoewel hij daarvoor was gewaarschuwd. Zijn kantoorgenoot, die overgrootmoeder SHV Holdings controleerde, deed wat een groepsaccountant behoort te doen.
Accountant hield ogen dicht bij controle steekpenningen
De Accountantskamer heeft een accountant berispt, omdat hij onvoldoende onderzoek heeft gedaan naar contante betalingen door SHV-dochter Econosto Mideast.
PwC en Koolstra hoefden omkoping niet te melden
Als de aangeklaagde accountants van PwC, onder wie de afgetreden AFM-bestuurder Bart Koolstra, al van de omkoping bij SHV-dochter Econosto Mideast afwisten dan hadden zij dit niet hoeven melden bij de bevoegde autoriteiten. Dat hoefde alleen de controlerend accountant van Econosto, zegt de Accountantskamer.