EU voert strijd tegen verdachte transacties op
De EU voert de strijd tegen witwaspraktijken en terrorismefinanciering verder op. Het Europees Parlement heeft ingestemd met strengere regels die ongebruikelijke geldtransacties, ook met cryptovaluta zoals bitcoins en via digitale portemonnees als PayPal, aan het licht moeten brengen.
Ook komt er in elk EU-land verplicht een openbaar register voor trustfondsen waarin staat wie hun werkelijke begunstigden zijn. De aanschaf en het gebruik van prepaidkaarten en virtueel geld wordt bemoeilijkt door strengere identiteitscontroles van de kopers. Kunsthandelaren en veilinghuizen worden verplicht een klantenonderzoek te verrichten bij alle transacties vanaf tienduizend euro.
De lidstaten hebben anderhalf jaar de tijd om de zogeheten vijfde antiwitwasrichtlijn om te zetten in nationale wetgeving. EU-parlementariër Judith Sargentini (GroenLinks): "Het is van cruciaal belang om de ontwikkelingen bij te benen. We zien dat criminelen steeds vernuftiger worden met manieren om geld wit te wassen of terrorisme te financieren."
Bron: ANP
» Anti-money laundering: MEPs vote to shed light on the true owners of companies
Gerelateerd
Accountant weer op vrije voeten in zaak Limburgs beveiligingsbedrijf
De accountant die eerder was gearresteerd in het kader van een onderzoek naar drugshandel en witwaspraktijken van een Limburgs beveiligingsbedrijf, is weer op vrije...
Man aangehouden voor terrorismefinanciering en 'hawala-bankieren'
Een 57-jarige man uit Velsen is aangehouden omdat hij verdacht wordt van onder meer bankieren zonder vergunning en terrorismefinanciering. Opsporingsdienst FIOD...
Directeur accountantskantoor aangehouden bij onderzoek naar beveiligingsbedrijf
In het kader van het politieonderzoek naar mogelijke drugshandel en witwaspraktijken van het beveiligingsbedrijf Secutor Security in Venray, is ook een directeur...
DNB legt de Volksbank 20 miljoen euro aan boetes op, wegens onvoldoende witwascontroles
De Nederlandsche Bank (DNB) heeft de Volksbank twee bestuurlijke boetes opgelegd van in totaal 20 miljoen euro. De bank had de controles op witwassen en bedrijfsprocessen...
Vereniging Eigen Huis wil soepeler bankentoezicht voor VvE's
Verenigingen van Eigenaars (VvE's) ondervinden moeilijkheden bij het openen van een bankrekening. Vereniging Eigen Huis (VEH) ontving hierover klachten en wil dat...