Fraudeonderzoek naar belastingadviseur BN'ers
Een belastingadviseur uit Amsterdam wordt ervan verdacht dat hij tal van min of meer bekende Nederlanders uit de entertainment- en mediasector op papier heeft laten emigreren naar belastingparadijzen als Guernsey en Cyprus.
Om wie het gaat is niet bekend. De mogelijk frauduleuze adviseur richtte voor zijn cliënten vennootschappen op waarvan hij vermoedelijk zelf het bestuur vormde. Bestuurder zijn in opdracht van een derde is een zogeheten trustdienst en dat is niet toegestaan zonder vergunning. Die had de man niet.
Hij zou bovendien valse belastingaangiften hebben gedaan voor de cliënten, met gebruikmaking van valse documenten.
Met zijn werkwijze zou de adviseur miljoenen euro's uit het zicht van de belastingdienst hebben gehouden. De FIOD bekijkt of de cliënten van de adviseur dit wisten. Zij kunnen in dat geval ook als verdachte worden aangemerkt in het fraudeonderzoek.
In verband met deze zaak heeft de FIOD invallen gedaan in een kantoor en de woning van de belastingadviseur in Amsterdam en bij administratiekantoren in Edam-Volendam en Utrecht. De administratie is in beslag genomen.
Bron: ANP
Gerelateerd
'Fiscalist van de sterren' moet nog maanden de cel in
De als 'fiscalist van de sterren' bekend staande belastingadviseur Frank Butselaar moet nog een aantal maanden in een Amerikaanse gevangenis zitten. Volgens de rechter...
Jaar cel voor oud-eigenaar koopjesketen Big Bazar wegens slechte administratie
Heerke Kooistra, voormalig eigenaar van de failliete koopjesketen Big Bazar, moet een jaar de gevangenis in. Dat heeft de rechtbank in Zwolle bepaald. Ook krijgt...
Nederlands kantoor Netflix doorzocht om belastingfraude
Justitie heeft de kantoren van Netflix in Nederland en Frankrijk doorzocht, als onderdeel van een onderzoek naar vermeende belastingfraude. Dat heeft een woordvoerster...
Rechter legt beslag op geld voorzitter Ferrari en baas Juventus wegens mogelijke belastingfraude
Een Italiaanse rechter heeft beslag laten leggen op geld en bezittingen ter waarde van bijna 75 miljoen euro van vijf personen, onder wie Stellantis- en Ferrari-voorzitter...
Een op elf zzp’ers fraudeerde bij belastingaangifte
Een deel van de zelfstandigen neemt het niet zo nauw met de regels bij de belastingaangifte. Eén op de elf zzp’ers fraudeerde in het verleden weleens bij de aangifte...