Nieuws 02 maart 2018

Deloitte VS schikt voor bijna 150 miljoen dollar in zaak hypotheekverstrekker

Deloitte heeft in de Verenigde Staten voor 149,5 miljoen dollar geschikt met het Amerikaanse ministerie van Justitie, in een zaak die draait om de megafraude bij Taylor, Bean and Whitaker (TBW).

Deloitte was van 2002 tot en met 2008 controlerend accountant van de hypotheekverstrekker, die in 2009 failliet ging. Volgens het ministerie is Deloitte nalatig geweest bij de controle van TBW, waardoor de fraude onontdekt bleef.

"The United States alleged that during that time period TBW had been engaged in a long-running fraudulent scheme involving, among other things, the purported sale of fictitious or double-pledged mortgage loans, and as a result, TBW's financial statements failed to reflect its severe financial distress. The United States alleged that Deloitte's audits knowingly deviated from applicable auditing standards and therefore failed to detect TBW's fraudulent conduct and materially false and misleading financial statements", aldus het ministerie.

Colonial

De fraude van ruim twee miljard dollar leidde ook tot de val van Colonial Bank. TBW was de grootste klant van Colonial en bankmedewerkers werkten mee aan de fraude.

In januari oordeelde een Amerikaanse rechter dat PwC, de controlerend accountant van de bank, nalatig is geweest bij de controle, en dat de Federal Deposit Insurance Corp (FDIC) een claim mag indienen tegen het kantoor. Volgens persbureau Reuters staat er in deze zaak op 20 maart een zitting gepland.

Voor Deloitte is het de vierde schikking in de TBW-zaak. "Members of Taylor Bean & Whitaker management, including its CEO, were convicted of engaging in a complex, collusive fraud with a counterparty bank specifically aimed at misleading our organization and investors", aldus Deloitte in een verklaring over de schikking. Het kantoor zegt dat het achter zijn werk bij TWB blijft staan. "Nonetheless, we are pleased to have resolved this matter to avoid the risk and uncertainty of protracted litigation."

Bestuursvoorzitter en oprichter Lee Farkas van TBW werd in 2011 veroordeeld tot een gevangenisstraf van dertig jaar.