'Mogelijk Nederlandse banken betrokken bij witwasschandaal Danske Bank'
Het Openbaar Ministerie onderzoekt of enkele Nederlandse banken en bedrijven betrokken waren bij het witwassen van 8 miljoen euro in de Magnitsky-zaak.
Dat blijkt uit onderzoek van Zembla en NRC. Het OM is een onderzoek gestart naar aanleiding van een aangifte van zakenman Bill Bowder, die in 2017 aangifte deed van witwaspraktijken. De verdachte transacties zouden samenhangen met een omvangrijk witwasschandaal bij Danske Bank.
De Deense bank zou van 2007 tot 2015 op grote schaal witwaspraktijken hebben gefaciliteerd via een kantoor in Estland. In totaal zou er meer dan 200 miljard euro zijn witgewassen. Van die dubieuze transacties zou volgens Zembla en NRC zo'n 8 miljoen euro via ING, ABN Amro en Rabobank zijn gegaan. De banken geven tot nu toe geen commentaar.
Ook Deutsche Bank is mogelijk betrokken bij de witwaspraktijken. Volgens verschillende media zou de bank voor 150 miljard dollar aan dubieuze transacties hebben uitgevoerd. Deze week deden de Duitse autoriteiten enkele invallen bij de bank.
Gerelateerd
Gevangenisstraf voor voormalige topvrouw Swedbank
Voormalig ceo Birgitte Bonnesen van het geplaagde Swedbank is veroordeeld tot vijftien maanden gevangenisstraf. Het gerechtshof van Stockholm heeft dat bekendgemaakt.
Danske Bank bekent schuld aan fraude in VS, betaalt 2 miljard
Danske Bank heeft tegenover Amerikaanse openbaar aanklagers toegegeven schuldig te zijn aan bankfraude rond een groot witwasschandaal. De Deense bank betaalt daarom...
'Bijna 200 verdachte klanten bij Zweedse bank'
De Zweedse zakenbank SEB heeft bijna tweehonderd klanten gehad die in verband worden gebracht met witwasoperaties in Estland.
'Swedbank overtrad mogelijk sancties Rusland'
Het door witwaskwesties geplaagde Swedbank heeft mogelijk ook Amerikaanse sancties tegen Rusland overtreden. Volgens de Zweedse omroep SVT doen autoriteiten in de...
Zweedse bank SEB gelinkt aan witwaskwestie
De Zweedse bank SEB is door journalisten van onderzoeksprogramma Uppdrag Granskning in verband gebracht met de omvangrijke witwasaffaire in de Baltische staten.