'Miljardenfraude in Europa met dividendbelasting'
In heel Europa wordt al jarenlang fraude met dividendbelasting gepleegd door bankiers, handelaren en hedgefondsen.
Dat blijkt uit onderzoek van het internationale journalistieke samenwerkingsproject The Cumex Files, waarvan het Nederlandse Follow the Money deel uitmaakt. De schade zou in de tientallen miljarden lopen. Ook in Nederland zou de schade door het zogenoemde 'dividendstrippen' in de miljoenen lopen. Via internationale samenwerkingsverbanden hebben banken en brokers tussen 2001 en 2016 volgens de journalisten minimaal 55,2 miljard euro buitgemaakt.
De methode van het dividendstrippen is technisch complex, maar komt neer op het meermaals terugvorderen van dividendbelasting, terwijl er maar een keer dividendbelasting wordt afgedragen. In Duitsland werden het soort transacties waarmee het geld wordt afgeroomd in 2012 verboden, nadat de Duitse fiscus ontdekte dat het voor miljarden was benadeeld. Het leidde in 2016 tot een parlementaire enquête, gevolgd door een grootschalig strafrechtelijk onderzoek.
Ook in Nederland is de Belastingdienst al jarenlang slachtoffer van dividendstrippende bankiers. Eerder dit jaar stelde de fiscus in een rechtszaak dat de Amerikaanse zakenbank Morgan Stanley minimaal 152 miljoen euro onterecht had geclaimd via zogenoemde CumCum-transacties.
FTM-artikel: 'Georganiseerde misdaad in krijtstreeppak' roofde miljarden van Europese belastingdiensten
Gerelateerd
Streep door hoger minimumloon, motie tegen dividendbelasting
De Eerste Kamer heeft tegen een verhoging van het minimumloon gestemd en een motie aangenomen om de invoering van dividendbelasting op inkoop van eigen aandelen...
Oud-bankier Fortis krijgt celstraf voor dividendfraude
Een Duitse oud-bankier van het voormalige Fortis is door een rechtbank in Frankfurt veroordeeld tot drie jaar en drie maanden celstraf, voor zijn rol in de zogeheten...
Ook banken, adviseurs en accountants betrokken bij dividendstrippen
Volgens het Openbaar Ministerie (OM) zijn “tientallen mensen en instanties” de afgelopen jaren betrokken geweest bij fraude met dividendbelasting, het zogenoemde...
Oud-bankier aangehouden in onderzoek naar dividendstripping
De FIOD heeft de 53-jarige Frank V., een oud-Fortis-bankier uit Aerdenhout, aangehouden op verdenking van ‘dividendstripping’. Zijn woning en kantoor zijn doorzocht,...
Duitse kantoren BNP Paribas doorzocht om kwestie dividendfraude
Justitie in Duitsland heeft kantoren van de bank BNP Paribas in Frankfurt doorzocht. Het onderzoek bij de Franse bank is onderdeel van een groot onderzoek naar jarenlange...