EU kijkt naar Deense waakhond om Danske Bank
De Europese Unie is een onderzoek begonnen naar de financieel toezichthouder van Denemarken. De vraag is of er fouten zijn gemaakt in het nationale toezicht op Danske Bank, dat wordt verdacht van betrokkenheid bij witwassen.
Danske Bank ligt onder vuur, omdat via zijn Estse onderdeel tussen 2007 en 2015 honderden miljoenen zouden zijn witgewassen. Het openbaar ministerie in de Verenigde Staten kondigde vorige week een onderzoek naar de Deense bank aan. In eigen land is de bank al langer in beeld bij justitie. Topman Thomas Borgen trad vorige maand terug wegens de kwestie.
De Europese Bankenautoriteit (EBA) voert nu een voorlopig onderzoek uit naar mogelijke schendingen van Europees recht, liet voorzitter Andrea Enria het Europees Parlement weten. De Europese bankenwaakhond kan op basis van zo'n onderzoek aanbevelingen doen die nationale toezichthouders moeten opvolgen.
De EBA bekijkt ook in breder verband wat EU-lidstaten doen om witwassen te voorkomen. Onlangs moest ING in Nederland al 775 miljoen euro betalen als schikking en terugbetaling wegens betrokkenheid bij witwaspraktijken. In Duitsland ligt Deutsche Bank onder het vergrootglas sinds het eerder al honderden miljoenen euro's boete moest betalen vanwege het wegsluizen van zwart geld uit Rusland.
Europarlementariërs vroegen zich af of de EBA zelf wel genoeg doet om witwassen tegen te gaan. Voorzitter Enria pleitte voor meer duidelijkheid over het mandaat van de instelling en meer financiële armslag.
Bron: ANP
Gerelateerd
Gevangenisstraf voor voormalige topvrouw Swedbank
Voormalig ceo Birgitte Bonnesen van het geplaagde Swedbank is veroordeeld tot vijftien maanden gevangenisstraf. Het gerechtshof van Stockholm heeft dat bekendgemaakt.
Danske Bank bekent schuld aan fraude in VS, betaalt 2 miljard
Danske Bank heeft tegenover Amerikaanse openbaar aanklagers toegegeven schuldig te zijn aan bankfraude rond een groot witwasschandaal. De Deense bank betaalt daarom...
'Bijna 200 verdachte klanten bij Zweedse bank'
De Zweedse zakenbank SEB heeft bijna tweehonderd klanten gehad die in verband worden gebracht met witwasoperaties in Estland.
'Swedbank overtrad mogelijk sancties Rusland'
Het door witwaskwesties geplaagde Swedbank heeft mogelijk ook Amerikaanse sancties tegen Rusland overtreden. Volgens de Zweedse omroep SVT doen autoriteiten in de...
Zweedse bank SEB gelinkt aan witwaskwestie
De Zweedse bank SEB is door journalisten van onderzoeksprogramma Uppdrag Granskning in verband gebracht met de omvangrijke witwasaffaire in de Baltische staten.