'Deloitte adviseerde bij internationale belastingfraude'
Deloitte zou advies hebben gegeven aan vermogensbeheerder Finles bij een belegging die nu wordt onderzocht door het OM vanwege mogelijke internationale belastingfraude.
Dat concludeert De Telegraaf op basis van "bronnen dichtbij het strafrechtelijk onderzoek". De Fiod onderzoekt 300 miljoen euro aan dividenduitkeringen, die een Luxemburgs bedrijf in het Finles-fonds stopte. Dat dividend werd doorgesluisd naar de enige deelnemer: het Amerikaanse pensioenfonds Bluegrass. Omdat er nergens dividendbelasting is betaald, beschuldigd het OM Finles van 45 miljoen euro aan belastingfraude.
Deloitte heeft in een reactie aan De Telegraaf laten weten niet in te gaan op 'cliëntenaangelegenheden'. Het OM wil ook niet reageren op vragen over mogelijke betrokkenheid van Deloitte.
Gerelateerd
'Fiscalist van de sterren' moet nog maanden de cel in
De als 'fiscalist van de sterren' bekend staande belastingadviseur Frank Butselaar moet nog een aantal maanden in een Amerikaanse gevangenis zitten. Volgens de rechter...
Jaar cel voor oud-eigenaar koopjesketen Big Bazar wegens slechte administratie
Heerke Kooistra, voormalig eigenaar van de failliete koopjesketen Big Bazar, moet een jaar de gevangenis in. Dat heeft de rechtbank in Zwolle bepaald. Ook krijgt...
Nederlands kantoor Netflix doorzocht om belastingfraude
Justitie heeft de kantoren van Netflix in Nederland en Frankrijk doorzocht, als onderdeel van een onderzoek naar vermeende belastingfraude. Dat heeft een woordvoerster...
Rechter legt beslag op geld voorzitter Ferrari en baas Juventus wegens mogelijke belastingfraude
Een Italiaanse rechter heeft beslag laten leggen op geld en bezittingen ter waarde van bijna 75 miljoen euro van vijf personen, onder wie Stellantis- en Ferrari-voorzitter...
Een op elf zzp’ers fraudeerde bij belastingaangifte
Een deel van de zelfstandigen neemt het niet zo nauw met de regels bij de belastingaangifte. Eén op de elf zzp’ers fraudeerde in het verleden weleens bij de aangifte...