'Familie waste 320 miljoen dollar wit'
Een familie uit Curaçao wordt verdacht van het witwassen van 320 miljoen dollar.
"Zo'n tien procent van het bruto nationaal product van het eiland ging door de handen van deze familie", meldde de officier van justitie tijdens een regiezitting in de rechtbank in Zwolle.
De familie nam deel aan een criminele organisatie en zou op grote schaal gebruik hebben gemaakt van 'dollartoerisme' uit Venezuela. Criminele Venezolanen kochten bijvoorbeeld zogenaamd goederen bij een van de bedrijven van de familie, maar in werkelijkheid kochten ze Amerikaanse dollars tegen een commissie. Diezelfde dollars verkochten ze vervolgens met winst weer in Venezuela, waar buitenlandse valuta schaars zijn.
Raadslieden van de verdachten Itzhak G. (51), Omer G. (43), Nachman G. (80) en Izchak Z. (44) eisten dinsdag dat onder anderen ex-premier Gerrit Schotte van Curaçao wordt gehoord. Hij kan volgens hun verklaren dat deze werkwijze, ook wel 'swipen' genoemd, legaal was en is op Curaçao.
Het OM doopte de zaak Cymbal en ziet de familie als rentmeester voor de criminele wereld van Zuid-Amerika. Een van de klanten en leveranciers van dollars zou Robbie dos Santos zijn. Hij is vorig jaar veroordeeld voor fraude en witwassen van ruim 34 miljoen euro.
De advocaten menen dat het OM het recht niet heeft deze verdachten in Nederland te vervolgen, omdat de feiten zijn gepleegd op Curaçao. De verdachten wonen ook niet in Nederland en waren dinsdag afwezig. Maar volgens het OM is Cymbal wel een Nederlandse zaak: het ging om Nederlandse nepbedrijven en bankrekeningen. Het OM eist ook dat de familie 20 miljoen euro aan criminele winst terugbetaalt.
Bron: ANP
Gerelateerd
Accountant weer op vrije voeten in zaak Limburgs beveiligingsbedrijf
De accountant die eerder was gearresteerd in het kader van een onderzoek naar drugshandel en witwaspraktijken van een Limburgs beveiligingsbedrijf, is weer op vrije...
Man aangehouden voor terrorismefinanciering en 'hawala-bankieren'
Een 57-jarige man uit Velsen is aangehouden omdat hij verdacht wordt van onder meer bankieren zonder vergunning en terrorismefinanciering. Opsporingsdienst FIOD...
Directeur accountantskantoor aangehouden bij onderzoek naar beveiligingsbedrijf
In het kader van het politieonderzoek naar mogelijke drugshandel en witwaspraktijken van het beveiligingsbedrijf Secutor Security in Venray, is ook een directeur...
DNB legt de Volksbank 20 miljoen euro aan boetes op, wegens onvoldoende witwascontroles
De Nederlandsche Bank (DNB) heeft de Volksbank twee bestuurlijke boetes opgelegd van in totaal 20 miljoen euro. De bank had de controles op witwassen en bedrijfsprocessen...
Vereniging Eigen Huis wil soepeler bankentoezicht voor VvE's
Verenigingen van Eigenaars (VvE's) ondervinden moeilijkheden bij het openen van een bankrekening. Vereniging Eigen Huis (VEH) ontving hierover klachten en wil dat...