Nieuwe Wwft uitgesteld
De oorspronkelijke ingangsdatum van de nieuwe Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) is niet gehaald. Een exacte nieuwe ingangsdatum is nog niet bekend.
Dat meldt de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA). De helpdesk van de NBA krijgt momenteel veel vragen over de nieuwe Wwft (vierde anti-witwasrichtlijn). De wet had op 26 juni van kracht moeten zijn volgens EU-richtlijn 2015/849, maar het ministerie van Financiën bevestigt dat de ingangsdatum is uitgesteld. De NBA zegt de leden te informeren zodra er meer duidelijkheid is.
De nieuwe Wwft regelt onder meer een aanscherping van het cliëntenonderzoek en vraagt van accountants extra aandacht voor bijzondere transactiepatronen en risicovolle transacties.
De wet gaat ook over het UBO-register, het register van uiteindelijke belanghebbenden. Het wetsvoorstel kon op dat punt rekenen op veel kritiek, omdat het de privacy van UBO's zou schenden wegens het openbaar maken van bepaalde persoonsgegevens in het register. Daarbij zouden de administratieve lasten ook sterk stijgen. Critici wijzen er ook op dat de anti-witwasrichtlijn van de EU geen openbaar register voorschrijft. Het UBO-register is kort geleden geconsulteerd in een apart wetsvoorstel (Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden).
De woordvoerder van het ministerie van Financiën bevestigt dat de deadline niet is gehaald. "De implementatie van de vierde anti-witwasrichtlijn vindt hoofdzakelijk plaats door middel van een wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft). Het concept wetsvoorstel dat hierin voorziet (het concept wetsvoorstel voor de Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn) wordt naar verwachting nog voor de zomer ingediend bij de Raad van State. Beoogd wordt om het concept wetsvoorstel vervolgens kort na de zomer in te dienen bij de Tweede Kamer. De bepalingen uit de vierde anti-witwasrichtlijn met betrekking tot het UBO-register worden met een afzonderlijk wetsvoorstel geïmplementeerd, dat later zal worden behandeld, naar verwachting in de tweede helft van 2017."
Gerelateerd
![](/siteassets/accountant.nl/afbeeldingen-440x300/parfumfles_440x300.jpg)
Amsterdamse groothandel in parfums waste 40 miljoen wit
Prestige Perfumes, een Amsterdamse groothandel in parfums en cosmetica, moet een boete van bijna 2 ton betalen, omdat via bankrekeningen van het bedrijf bijna 40...
![](/siteassets/accountant.nl/afbeeldingen-440x300/geheimhouding_440x300.jpg)
Accountants en banken maken afspraken over informatieverzoeken
De NBA en de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) hebben nieuwe afspraken gemaakt rondom informatieverzoeken van banken aan accountants, in het kader van ‘Know...
![](/siteassets/accountant.nl/afbeeldingen-440x300/geld/dollars_440px.jpg)
FIU organiseert kennissessie over derdenbetalingen
De Financial Intelligence Unit (FIU) Nederland organiseerde recent een kennissessie voor accountants, waarin werd ingegaan op het begrip 'derdenbetalingen'. Daarbij...
![](/siteassets/accountant.nl/afbeeldingen-440x300/geld/geld_aan_lijn1_440x300.jpg)
Scandinavische bank Nordea beticht van witwassen van 3,5 miljard euro
De Deense politie beschuldigt de Scandinavische Nordea Bank ervan omgerekend circa 3,5 miljard euro te hebben witgewassen voor Russische klanten. Het gaat om een...
![](/siteassets/accountant.nl/afbeeldingen-440x300/geld/witwassen_440x300.jpg)
Banken herzien gezamenlijk antiwitwasproject om nieuwe wetgeving
Vijf Nederlandse banken die via een initiatief samenwerken om witwassen te bestrijden, gaan dit project herzien. Aanleiding is nieuwe Europese wetgeving die per...