Value8 laat onderzoek doen naar dochterbedrijf
Value8 laat een onafhankelijke partij onderzoek doen naar de gang van zaken van dochterbedrijf BK Group.
Dat trustkantoor raakte afgelopen week in opspraak. Volgens verscheidene mediaberichten heeft het mogelijk meegewerkt aan belastingontduiking en witwaspraktijken.
Value8 benadrukte maandag in een brief aan zijn aandeelhouders dat het op dit moment geen reden heeft om aan te nemen dat BK Group zich niet aan de wet houdt. De investeringsmaatschappij heeft ruim twee derde van de aandelen BK in bezit, maar is naar eigen zeggen niet betrokken bij de dagelijkse bedrijfsvoering.
BK zou hebben meegewerkt aan transacties voor twee Oekraïners die wegens verduistering van staatstegoeden op een Europese sanctielijst staan, en van een Mexicaanse oud-politicus die verdacht wordt van het witwassen van drugsgeld. Ook zou het bedrijf enkele topvoetballers hebben geholpen geld weg te sluizen naar belastingparadijzen.
Het onderzoek waartoe Value8 heeft besloten, begint op korte termijn. De hoofdlijnen van de conclusies zullen worden gedeeld met de aandeelhouders van het bedrijf van Peter Paul de Vries, voormalig voorzitter van de Vereniging van Effectenbezitters (VEB).
Door de ophef rond BK ziet Value8 zich gedwongen de publicatie van het jaarverslag opnieuw uit te stellen, ditmaal tot 17 mei. De jaarrekening zal dan nog niet voorzien zijn van een accountantsverklaring. Op 30 april beloofde het bedrijf nog dat het verslag binnen twee weken zou verschijnen.
BK vertegenwoordigt op de balans van Value8 een waarde van 2,8 miljoen euro. Dat komt neer op 4,7 procent van het totale eigen vermogen. Het trustkantoor behaalde vorig jaar een omzet van circa 7 miljoen euro en boekte een bedrijfsresultaat (ebitda) van ruim drie ton.
Bron: ANP
Gerelateerd
![](/siteassets/accountant.nl/afbeeldingen-440x300/geheimhouding_440x300.jpg)
Accountants en banken maken afspraken over informatieverzoeken
De NBA en de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) hebben nieuwe afspraken gemaakt rondom informatieverzoeken van banken aan accountants, in het kader van ‘Know...
![](/siteassets/accountant.nl/afbeeldingen-440x300/geld/dollars_440px.jpg)
FIU organiseert kennissessie over derdenbetalingen
De Financial Intelligence Unit (FIU) Nederland organiseerde recent een kennissessie voor accountants, waarin werd ingegaan op het begrip 'derdenbetalingen'. Daarbij...
![](/siteassets/accountant.nl/afbeeldingen-440x300/geld/geld_aan_lijn1_440x300.jpg)
Scandinavische bank Nordea beticht van witwassen van 3,5 miljard euro
De Deense politie beschuldigt de Scandinavische Nordea Bank ervan omgerekend circa 3,5 miljard euro te hebben witgewassen voor Russische klanten. Het gaat om een...
![](/siteassets/accountant.nl/afbeeldingen-440x300/geld/witwassen_440x300.jpg)
Banken herzien gezamenlijk antiwitwasproject om nieuwe wetgeving
Vijf Nederlandse banken die via een initiatief samenwerken om witwassen te bestrijden, gaan dit project herzien. Aanleiding is nieuwe Europese wetgeving die per...
![](/siteassets/accountant.nl/afbeeldingen-440x300/panamapapers_440x300.jpg)
Alle verdachten in Panama Papers-zaak vrijgesproken van witwassen
Alle 28 verdachten in een witwaszaak die volgde op de gelekte Panama Papers zijn vrijgesproken. Een rechter in Panama-Stad oordeelde dat niet volgens de regels is...