4,6 miljard euro aan verdachte transacties
De totale waarde van verdachte transacties bedroeg in 2016 4,6 miljard euro.
Dat blijkt uit het jaaroverzicht van de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU), de waakhond over financieel verkeer. De FIU ontving in 2016 in totaal 417.067 meldingen van ongebruikelijke transacties. Na analyse heeft de FIU 53.333 transacties als verdacht aangemerkt, waarvan er 277 van accountants kwamen. In totaal werden er 6.516 onderzochte dossiers overgedragen aan de opsporings- en inlichtingdiensten - een toename van meer dan dertig procent.
De FIU onderzoekt meldingen door banken, handelaren, casino's en geldkantoren van transacties waarbij aanleiding bestaat dat deze verband kunnen houden met witwassen of de financiering van terrorisme.
De totale waarde van de verdachte transacties bedroeg 4,6 miljard euro, meer dan een verdubbeling ten opzichte van 2015. Dit kan volgens de FIU mede zijn veroorzaakt door "een toename in het bewustzijn en de alertheid bij de meldplichtige instellingen en door een meer themagerichte manier van werken".
Het overgrote deel van de verdacht verklaarde meldingen kwam van betaaldienstverleners: 47.775 meldingen. Banken staan op de tweede plaats, met 2.261 meldingen.
Criminaliteitsvorm
In een aantal onderzoeken (2.114) werd verder gekeken naar de criminaliteitsvorm. Witwassen (36 procent) kwam het vaakst voor, gevolgd door financiering van terrorisme (20 procent) en fraude (17 procent). In 2016 werden 4.494 transacties verdacht verklaard die een link hadden met terrorisme. Dit heeft geresulteerd in 623 aan terrorisme gerelateerde dossiers die werden overgedragen aan opsporings- en inlichtingendiensten. Daarbij werd door de FIU-Nederland informatie bij andere FIU’s opgevraagd en verstrekt om zo bij te dragen aan de opsporing van witwassen en aan terrorisme te relateren netwerken. Zo werden tegoeden bevroren van personen op de Nationale sanctielijst.
Gerelateerd
FIU krijgt meer meldingen van ongebruikelijke transacties
In 2023 ontving FIU-Nederland ruim twee miljoen ongebruikelijke transacties, opnieuw een stijging ten opzichte van het jaar ervoor. Accountants deden meer meldingen...
Monaco dreigt op 'grijze lijst' voor witwaswalhalla's te belanden
Monaco dreigt op een internationale 'grijze lijst' te belanden van landen die niet genoeg doen tegen witwassen en terrorismefinanciering. Het dwergstaatje met de...
Russische miljardair klaagt UBS aan om antiwitwasrapporten
De Russische miljardair Alisher Oesmanov heeft een Duitse dochteronderneming van bankconcern UBS aangeklaagd omdat antiwitwasrapporten volgens hem een illegaal strafrechtelijk...
'Rabobank stort miljarden in witwasonderzoek'
Rabobank geeft elk jaar bijna 1 miljard euro uit aan de antiwitwasafdeling, maar heeft desondanks nog altijd grote achterstanden bij het onderzoeken van klantendossiers.
Ontwikkelaar van Tornado Cash moet dik vijf jaar cel in om witwassen
Een 31-jarige Rus uit Amstelveen is door de rechter in Oost-Brabant veroordeeld tot een gevangenisstraf van vijf jaar en vier maanden, voor het witwassen van miljarden...