Fiod doet inval bij Amsterdam Trade Bank
De Fiod heeft begin vorige week een inval gedaan bij de Amsterdam Trade Bank (ATB) in het kader van een strafrechtelijk onderzoek.
Dat meldt Follow The Money (FTM). De ATB is onderdeel van de Russische Alfa-Group en dochter van de Alfa Bank Russia, de grootste private bank in Rusland. De financieel directeur van de ATB heeft de inval bevestigd. Het OM onderzoekt mogelijke inbreuk van bepalingen van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).
In december vorig jaar werd ook al bericht over perikelen bij de ATB, waar Marcel Pheijffer destijds twee opiniebijdrages over schreef. In maart van dit jaar kwam de ATB ook in het nieuws vanwege haar rol in de zogenoemde 'Russian Laundromat', een groot witwasnetwerk waarmee naar verluidt miljarden dollars werden witgewassen voor Russische criminelen.
Vimpelcom
Het huidige onderzoek zou volgens FTM onder meer voortvloeien uit onderzoek rondom de Vimpelcom-zaak, een omvangrijke corruptiezaak waarbij Vimpelcom zich in de periode 2006 tot en met 2012 volgens het OM schuldig maakte aan ambtelijke omkoping en valsheid in geschrifte. Naast betalingen van in totaal 114,5 miljoen dollar aan Oezbeekse ambtenaren betaalde Vimpelcom nog eens 30 miljoen dollar aan liefdadigheidsdoelen waarvan een aantal gelieerd was aan Oezbeekse overheidsfunctionarissen. Vimpelcom schikte de zaak in februari 2016 voor ruim 700 miljoen euro, om strafvervolging in de Verenigde Staten en Nederland te ontlopen. De helft van dat bedrag (358 miljoen) is bestemd voor de Nederlandse schatkist.
Gerelateerd
EY krijgt boete in Vimpelcom-zaak
De Rechtbank Amsterdam heeft EY Nederland een boete opgelegd van ruim € 240.000, wegens het te laat melden van ongebruikelijke transacties door cliënt Vimpelcom....
OM eist ruim twee ton boete van EY in Vimpelcom-zaak
Nadat EY eerder weigerde te schikken in een omkoopzaak rondom telecombedrijf Vimpelcom, staat het kantoor nu alsnog voor de rechter. Het Openbaar Ministerie (OM)...
DNB: 95 procent spaargeld failliete Amsterdam Trade Bank vergoed
Een maand na het faillissement van Amsterdam Trade Bank (ATB) is inmiddels 95 procent van het gegarandeerde spaargeld uitgekeerd aan gedupeerde rekeninghouders.
DNB: Tienduizend klanten failliete Amsterdam Trade Bank hebben geld terug
Zo'n tienduizend gedupeerde klanten van de failliete Amsterdam Trade Bank (ATB) hebben tot nu toe hun geld teruggekregen.
Amsterdam Trade Bank failliet verklaard
De Amsterdam Trade Bank, een Nederlandse dochter van de Russische Alfa Bank, is failliet verklaard. Britse en Amerikaanse sancties werden de bank uiteindelijk fataal....