Deutsche Bank beboet om witwaspraktijken
Deutsche Bank moet boetes betalen in de Verenigde Staten en Groot-Brittannië wegens ernstige tekortkomingen in de manier waarop de Duitse bank witwaspraktijken probeert tegen te gaan.
Dat maakte het financiële concern dinsdag bekend. De Britse Financial Conduct Authority (FCA) heeft een boete opgelegd van 163 miljoen pond (190 miljoen euro). In de VS komt het boetebedrag op 425 miljoen dollar (397 miljoen euro). Bovendien moet Deutsche Bank daar voor een periode tot twee jaar een onafhankelijk toezichthouder in dienst nemen.
Deutsche Bank lette volgens de FCA niet goed op bij het werven van nieuwe klanten. Daardoor kon tussen 2011 en 2015 in totaal zo'n 10 miljard dollar, waarvan de herkomst onduidelijk was, vanuit Rusland worden weggesluisd naar offshore-rekeningen. Het lijkt er volgens de toezichthouder sterk op dat het om criminele transacties ging.
Zowel de FCA als de Amerikaanse toezichthouder DFS erkent dat Deutsche Bank goed heeft meegewerkt aan het onderzoek. Dat is meegewogen bij de vaststelling van de strafmaat, aldus de bank, die voor eventuele schikkingen of boetes in deze zaak in totaal 1,1 miljard euro opzij had gezet.
Bron: ANP
Gerelateerd
Centrale bankiers vragen Brussel bankenregels te vereenvoudigen
Vier van de belangrijkste centrale bankiers in de Europese Unie vragen Brussel om de overvloed aan regels te vereenvoudigen waarmee banken te maken hebben. Banken...
Accountant weer op vrije voeten in zaak Limburgs beveiligingsbedrijf
De accountant die eerder was gearresteerd in het kader van een onderzoek naar drugshandel en witwaspraktijken van een Limburgs beveiligingsbedrijf, is weer op vrije...
Man aangehouden voor terrorismefinanciering en 'hawala-bankieren'
Een 57-jarige man uit Velsen is aangehouden omdat hij verdacht wordt van onder meer bankieren zonder vergunning en terrorismefinanciering. Opsporingsdienst FIOD...
Directeur accountantskantoor aangehouden bij onderzoek naar beveiligingsbedrijf
In het kader van het politieonderzoek naar mogelijke drugshandel en witwaspraktijken van het beveiligingsbedrijf Secutor Security in Venray, is ook een directeur...
DNB legt de Volksbank 20 miljoen euro aan boetes op, wegens onvoldoende witwascontroles
De Nederlandsche Bank (DNB) heeft de Volksbank twee bestuurlijke boetes opgelegd van in totaal 20 miljoen euro. De bank had de controles op witwassen en bedrijfsprocessen...